天润乳业第七届监事会第一次会议决议公告

                                                     新疆天润乳业股份有限公司



证券代码:600419         证券简称:天润乳业        公告编号:临 2020-024



             新疆天润乳业股份有限公司
       第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    经全体监事一致同意豁免通知期限,本次监事会会议通知已于 2020 年 2 月

13 日以书面或电子邮件的方式向全体监事(3 名监事)发出,并于 2020 年 2 月

13 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监

事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会监事

会主席的议案》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    同意选举陈满玲女士为公司第七届监事会监事会主席,任期三年,自本次监

事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    则公司第七届监事会组成为:陈满玲监事会主席,桂文监事,陶茜职工代表

监事(个人简历附后)。

    三、备查文件

    《新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》




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    特此公告。




                                        新疆天润乳业股份有限公司监事会

                                                       2020 年 1 月 14 日



    附个人简历:

    陈满玲,女,汉族,1969 年 5 月出生,中共党员,大专学历,中级审计师

职称。现任第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、

工会主席;曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。

    桂文,女,汉族,1968 年 2 月出生,中共党员,大专,会计师职称。现任

新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司财务经理;曾任新疆天润乳业股份有限

公司财务主管,新疆天润生物科技股份有限公司主管会计。

    陶茜,女,汉族,1987 年 6 月出生,研究生学历,中级经济师职称。现任

新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、职工代表监事、证券投资部部长;曾

任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。




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