天润乳业独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见

                                   新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第一次会议



                     新疆天润乳业股份有限公司
     独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》,对公司第
七届董事会第一次会议所审议聘任公司高级管理人员的事项,基于独立判断立
场,发表如下意见:
    鉴于公司第七届董事会成员已选举产生,按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定,根据董事长刘让先生的提名,公司第七届董事会聘任胡刚先生担任
公司总经理;根据总经理胡刚先生提名,聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先
生、陈东升先生、尤宏先生公司副总经理,聘任王慧玲女士为公司财务总监,聘
任刘朋龙先生为公司总工程师;根据董事长刘让先生的提名,聘任冯育菠先生为
公司董事会秘书。
    1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;
    2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格,能够胜
任相关职责要求;
    3、未发现以上高级管理人员有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理
人员的情况,也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。
    我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规,
受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状
况能够胜任所聘岗位的职责要求,对上述聘任事项没有异议。




   独立董事:
                     李胜利             康    莹                   龚巧莉


                                                          2020 年 2 月 13 日

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