天润乳业独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见

                                                     新疆天润乳业股份有限公司



            新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于

    公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为新疆天润乳业股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、客观、勤勉尽责的原

则,对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真审查,并发表

独立意见如下:

    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项,符合公司经营发展需

要,具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,

置换行为没有与募集资金使用用途相违背,不存在变相改变募集资金用途的行为。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目的预先投入情况

进行了专项审核并出具了鉴证报告,公司履行了必要的审批程序,符合中国证监

会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规

定,不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上,我们一致同意本次募集资金置换事项。



独立董事:李胜利   康   莹   龚巧莉


                                                        2020 年 4 月 23 日

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