天润乳业2019年年度利润分配方案公告

                                                             新疆天润乳业股份有限公司



证券代码:600419           证券简称:天润乳业             公告编号:临 2020-029



                   新疆天润乳业股份有限公司
                 2019 年年度利润分配方案公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金红利 0.157 元(含税)。2019 年度公司不

送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总

额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。



    一、2019 年度利润分配方案内容

    经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,

公司期末可供分配利润为人民币 76,518,176.94 元。经董事会决议,公司 2019

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下:

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元(含税)。截至 2020 年 4

月 23 日 , 公 司 总 股 本 268,599,337 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

42,170,095.91 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.21%。

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    2019 年度公司不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变

动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化,将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020年4月23日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《新疆天润

乳业股份有限公司2019年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案并将其提交

公司2019年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司董事会制订的 2019 年度利润分配预案符合《公司

章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际状况,有利于

公司未来的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益,同意将该议案

提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

    2020 年 4 月 23 日,公司召开第七届监事会第二次会议审议通过了《新疆天

润乳业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》,监事会认为:公司 2019 年度利

润分配预案符合公司经营现状,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定

发展。表决程序公开透明,审议程序符合相关规定,监事会同意本次利润分配预

案并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要,在确保公司正

常运营资金的前提下回报广大股东,不会影响公司正常经营和长期发展。


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   本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,

敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 24 日




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