天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见

                                                     新疆天润乳业股份有限公司



             新疆天润乳业股份有限公司独立董事
                 关于更换独立董事的独立意见


    我们作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,
对公司第七届董事会第二十次会议审议的《新疆天润乳业股份有限公司关于更换
独立董事的议案》,基于独立判断立场,发表如下意见:
    1.本次独立董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
    2.经认真审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为其具备履行相关职责
的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况,也未发现曾受到
过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
    3.同意公司董事会提名张列兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并
提请公司股东大会审议。




独立董事: 李胜利、康莹、龚巧莉




                                                        2022 年 7 月 25 日

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