天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

    新疆天润乳业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




           新疆乌鲁木齐
         二〇二二年八月十日
                                 新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会



                              目      录


新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程............... 1

新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案...................... 2
                                   新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会



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                2022 年第二次临时股东大会议程


    一、现场会议时间:2022 年 8 月 10 日 15 点 30 分

    二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路

2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

    三、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    五、网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统

投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 10 日的交易时间段,即 9:15-9:25,

9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 10

日的 9:15-15:00。

    六、现场会议议程:

    (一)主持人宣布股东大会开始,介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、

代表的股份总数,出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师;

    (二)推荐并选举总监票人、监票人和计票人;

    (三)审议下列议案:

    《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》。

    (四)现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决;

    (五)计票人统计现场投票与网络投票表决情况,总监票人宣布表决结果;

    (六)董事会秘书宣读本次股东大会决议;

    (七)与会董事在股东大会决议和会议记录上签字;

    (八)北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书;

    (九)主持人宣布会议结束。




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【议案一】

    新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案


各位股东及股东授权代表:

    近日,公司董事会接到独立董事李胜利先生的辞职报告,其由于个人原因申

请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在本次股东大会

选举产生新的独立董事前,李胜利先生将继续履行独立董事及在董事会各专门委

员会中的职责。

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,现提请选举张列兵先生为公司第七

届董事会独立董事(简历附后),任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董

事会任期届满之日止。经本次股东大会选举为独立董事后,张列兵先生将同时担

任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员,任期与前述独立董

事职务任期一致。

    请各位股东及股东授权代表审议。




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附:个人简历

   张列兵,男,汉族,1965 年 7 月出生,博士研究生学历,高级工程师职称。

现任中国农业大学食品科学与营养程学院副教授;曾任北京三元食品股份有限

公司总工程师、副总经理,四川新希望乳业有限公司总经理。




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