青松建化2020年第二次临时股东大会会议资料

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
      2020 年第二次临时股东大会
               会议资料




            2020 年 10 月 29 日
           新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会会议议程


                     (主持人:董事长郑术建)



会议时间:2020 年 11 月 5 日上午 10:30

会议地点:公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

股东代表 2 名,监事 1 名。

三、审议《关于补选董事的议案》

四、各位股东代表发言、提问

五、现场各位股东代表投票表决

六、监票组检票

七、统计表决结果

八、主持人宣布会议结束
青松建化 2020 年第二次临时股东大会议案



                       关于补选董事的议案


各位股东、股东代表:

    公司董事高鹏于 2020 年 4 月 24 日辞去公司董事职务,公司董事、

副总经理宁沉浮于 2020 年 9 月 14 日辞去公司董事、副总经理职务。根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定,宁沉浮先生的辞职导致公司

董事会人数低于法定最低人数,公司将在 2 个月内召开临时股东大会,

选举新的董事。

    公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提名方立先生

为公司董事会董事候选人,公司提名王建清副总经理为公司董事会董事

候选人,方立先生和王建清副总经理简历如下:

    方立:男,汉族,1970 年 9 月出生,1992 年 7 月参加工作,全日制

大学本科学历,高级会计师,中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口

公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理,浙江

省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总

经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,阿拉尔统众国有资产经营有

限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责

任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。

    王建清:男,汉族,1970 年 10 月出生,1989 年 8 月参加工作,本

科学历,高级工程师,中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑化工

厂水泥厂计量科电工,新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量
科技术员、设备计量科副科长,库车青松水泥有限责任公司厂长助理、

副总经理,和田青松建材有限责任公司常务副总经理,库车青松水泥有

限责任公司执行董事、总经理,新疆青松建材化工(集团)股份有限公

司副总经理,克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记,

2014 年 12 月至今任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司副总经理。

    请各位股东、股东代表审议。




                           新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

                                             董事会

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