华鲁恒升第七届董事会2019年第2次临时会议决议公告

    证券代码:600426         证券简称:华鲁恒升       编号:临 2019-031


            山东华鲁恒升化工股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第 2 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会 2019 年第 2 次临时会议于 2019 年 12

月 16 日以通讯方式举行,本次会议的召开通知已于 2019 年 12 月 9 日以通讯形式下发,

会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定,会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个

解锁期符合解锁条件的议案》

    根据《公司 2015 年限制性股票激励计划》、《公司限制性股票激励计划实施考核

管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定,公司 2015 年授予的限制性

股票第三个解锁期解锁条件已成就,限制性股票激励计划 128 名激励对象获授的限制性

股票可进行第三个解锁期解锁暨上市,共计 2,912,884 股。公司独立董事对本议案发表

了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

    公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象,为关联董事,

回避表决此议案。

    表决情况:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。



     特此公告。




                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 18 日

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