中远海特第七届董事会第九次会议决议公告

股票简称:中远海特                   股票代码:600428                   编     号:2019-045



                      中远海运特种运输股份有限公司
                     第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中远海运特种运输股份有限公司(简称“中远海特”或“公司”)第七
届董事会第九次会议于二〇一九年十一月六日发出通知,本次会议以书面
议案通讯表决形式进行,会议就“关于审议中远海特与租赁公司开展船舶
融资租赁业务的议案”征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每
位董事,全体董事已经于二〇一九年十一月十一日前以书面通讯方式进行
了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法、有效。全体董事审议通过“关于审议中远海特与租赁公司开展船
舶融资租赁业务的议案”。
     同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,全票通过。
     详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
     特此公告。




                                             中远海运特种运输股份有限公司

                                                             董事会

                                                  二○一九年十一月十二日
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