中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:中远海特                   股票代码:600428                   编     号:2021-003



                      中远海运特种运输股份有限公司
                  第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十九次会议于二○二一年一月二十二日发出通知,本次会议以书面议案通
讯表决形式进行,会议就“关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 80000
吨半潜船的议案”征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董
事,全体董事已经于二○二一年二月一日前以书面通讯方式进行了表决,
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、
有效。全体董事审议通过“关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 80000
吨半潜船的议案”。
     同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
     详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证
券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

     特此公告。




                                             中远海运特种运输股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二○二一年二月二日
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