三元股份:第八届董事会第六次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、   董事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 7 月 15 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第六次会议,本次会议的通知于 2022 年 7 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司
的议案》;
    为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动,进一步巩固公司在奶牛种业的领先优
势,合理开发利用公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)
平谷种牛基地产能资源,进一步拓展奶牛冻精市场空间,首农畜牧拟与现代牧业
(集团)有限公司(简称“现代牧业”)在北京市平谷区共同出资设立合资公司,
名称暂定为“现代牧业三元种牛科技(北京)有限公司”(最终以市场监督管理
部门登记名称为准,简称“合资公司”)。合资公司注册资本拟为 2,000 万元,
其中:现代牧业拟以现金出资 1,020 万元,占注册资本的 51%;首农畜牧拟以现
金出资 980 万元,占注册资本的 49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与
胚胎推广业务及繁育服务业务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公
司的所有相关事宜,包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判
和签署工作等。
    详见公司 2022-062 号《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资
公司的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司
的议案》;
    为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略,提升肉牛种业核心竞争力,辐射
西北地区种业市场,首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司(简称
“海原肉牛”)在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司,名称暂
定为“三元种牛生物科技(宁夏)有限公司”(最终以市场监督管理部门登记名
称为准,简称“合资公司”)。合资公司注册资本拟为 2,500 万元,其中:首农
畜牧拟以现金出资 1,275 万元,占注册资本的 51%;海原肉牛拟以现金出资 1,225
万元,占注册资本的 49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛
销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。董事会同意授权经理层办理投资
设立该合资公司的所有相关事宜,包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关
合资合同谈判和签署工作等。
    详见公司 2022-063 号《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资
公司的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目
的议案》;
    为进一步加强公司奶源基地建设,保障公司奶源供应,首农畜牧拟在其下属
邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建,新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额
约 17,618.37 万元,项目建设期 1 年。董事会同意该议案并授权经理层办理与本
次投资有关的各项具体事宜。
    详见公司 2022-064 号《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖
项目的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    董事会经研究,同意聘请乔绿为公司副总经理,同意聘请麻柱为公司总畜牧
师。
    乔绿先生:1967 年 8 月出生,农业推广研究员,中共党员。历任北京南郊
牛奶公司生产技术科副科长,南郊农场旧宫北牛场党支部书记、场长,南郊牛奶
公司副经理,北京三元绿荷奶牛养殖中心总畜牧师、副总经理,北京三元种业科
技股份有限公司副总经理,北京奶牛中心党支部副书记、主任,国家奶牛胚胎工
程技术研究中心主任,北京首农畜牧发展有限公司党委委员、董事、副总裁,内
蒙古赛科星繁育技术有限公司牧业总经理,北京三元种业科技股份有限公司党委
副书记、董事、总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委书记、董事长、总
裁,河北首农现代农业科技有限公司执行董事。
    麻柱先生:1978 年 11 月出生,研究生,中共党员,正高级畜牧师。历任北
京奶牛中心良种场副场长、综合部部长、奶牛中心副主任,北京首农畜牧发展有
限公司党委委员、副总裁,北京三元种业科技股份有限公司副总经理。现任北京
首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁、奶牛中心总经理,北京奶牛中心主任,
国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任,中国奶业协会育种专业委员会主任。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 19 日

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