金证股份2019年第八次临时股东大会会议资料

  深圳市金证科技股份有限公司 2019 年
  第八次临时股东大会会议议案之一


           关于终止对外投资暨关联交易的议案
各位股东及授权代表:

    2018 年 6 月 8 日,公司召开了第六届董事会 2018 年第十一次会

议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司与

Youholder Co.,Ltd.(CAYMAN)(以下简称“Youholder”)及 Touchance

Corp.达钱国际股份有限公司(以下简称“达钱国际”)签订《深圳市

金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 与 Youholder Co.,Ltd.(CAYMAN) 关 于

Touchance Corp.(SAMOA)之增资及股份转让协议》,公司拟以现金

1,530 万美元的对价获得达钱国际 51%的股份。公司于 2018 年 6 月

26 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述对外投资暨

关联交易事项。

    由于宏观经济和市场环境等多种外部因素发生了较大变化,超出

原先预期,继续推进该投资项目存在重大的不确定性。公司根据目前

实际情况,为维护上市公司与广大股东利益,经慎重考虑后与各方协

商一致,拟终止本次对外投资暨关联交易事项。本次终止对外投资暨

关联交易事项已经公司第六届董事会 2019 年第十一次会议审议通过。

    因达钱国际主要资产是持有艾扬软件(上海)有限公司(简称“艾

扬软件”)80%的股份,而公司关联方深圳市丽海弘金科技有限公司(以

下简称“丽海弘金”)持有艾扬软件 20%的股份,公司董事、总裁李

结义先生为丽海弘金董事长,董事、高级副总裁徐岷波先生为丽海弘

金总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次
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交易构成关联交易,本议案关联股东李结义先生、徐岷波先生回避表

决。

       以上议案,请各位股东及授权代表审议。



                                    深圳市金证科技股份有限公司

                                              董事会

                                       二○一九年十月八日




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