金证股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600446          证券简称:金证股份       公告编号:2020-033
债券代码:143367          债券简称:17 金证 01
债券代码:155554          债券简称:19 金证债

                 深圳市金证科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日
(二)   股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               330,550,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                38.4164
份总数的比例(%)
(四)   表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大
会主持情况等。
   本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,公司董事杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔因
   公务未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书姚震出席本次会议。


二、   议案审议情况
(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《2019 年度公司董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)              (%)
       A股       330,548,142 99.9993          2,300      0.0007    0        0.0000

2、 议案名称:《2019 年度公司监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)              (%)
       A股       330,530,542 99.9939          19,900     0.0061    0        0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)              (%)
       A股       330,548,342 99.9993          2,100      0.0007    0        0.0000

4、 议案名称:《2019 年度公司财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例               比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)              (%)
       A股       330,548,142 99.9993          2,300      0.0007    0        0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       330,546,542 99.9988          3,900     0.0012        0        0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       330,548,142 99.9993          2,300     0.0007        0        0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       330,548,142 99.9993          2,300     0.0007        0        0.0000



(二)     现金分红分段表决情况
                           同意                    反对            弃权
                   票数           比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
               325,316,412 100.0000               0         0.0000        0    0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                         0   0.0000               0         0.0000        0    0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                 5,230,130 99.9254            3,900         0.0746        0    0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股     5,041,630 99.9227            3,900         0.0773        0    0.0000
股东
市值 50 万以
                   188,500 100.0000               0         0.0000        0    0.0000
上普通股股东
(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对            弃权
议案
             议案名称                   比例            比例               比例
序号                          票数              票数            票数
                                        (%)           (%)              (%)
         《关于公司 2019
                             5,230,1    99.92           0.074              0.000
  5      年度利润分配的                         3,900                  0
                                  30       54               6                  0
         议案》
         《关于公司 2019
         年度董事及高级      5,231,7    99.95           0.044              0.000
  6                                             2,300                  0
         管理人员薪酬的           30       60               0                  0
         议案》

(四)     关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,全部议案经
参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:彭文文、麦琪
2、 律师见证结论意见:
      信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;
出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。

四、     备查文件目录

1、 《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;
2、 《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2019 年年度股东
      大会的法律意见书》。


                                                 深圳市金证科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 5 月 22 日

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