金证股份第六届董事会2020年第五次会议决议公告

    证券代码:600446     证券简称:金证股份          公告编号:2020-034
    债券代码:143367     债券简称:17 金证 01
    债券代码:155554     债券简称:19 金证债


      深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
                2020 年第五次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第五次会议于2020年5月
29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事及授权代表8名,董事李
结义先生因公务未能亲自出席,委托董事徐岷波先生行使表决权。经过充分沟通,
以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
    一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于控股子
公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司珠海金智维信息科
技有限公司增资扩股及股权转让的公告》。
    二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行
申请授信的议案》。
    因公司业务需要,公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为
不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度,期限一年,并由全资子公司深圳市金
证博泽科技有限公司提供担保。
    三、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2020
年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第三次临时股东大
会的通知》。
特此公告。


             深圳市金证科技股份有限公司
                      董事会
               二〇二〇年五月二十九日

关闭窗口