蓝光发展第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600466           证券简称:蓝光发展     公告编号:临 2019—124 号
债券代码:136700(16 蓝光 01)                   债券代码:136764(16 蓝光 02)

债券代码:150215(18 蓝光 02)                   债券代码:150312(18 蓝光 06)

债券代码:150409(18 蓝光 07)                   债券代码:150495(18 蓝光 12)

债券代码:155163(19 蓝光 01)                   债券代码:155484(19 蓝光 02)

债券代码:155592(19 蓝光 04)



                    四川蓝光发展股份有限公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
    (二)本次监事会会议于 2019 年 8 月 9 日以电话及邮件方式向监事会全体监事
发出第七届监事会第十八次会议通知和材料;
    (三)本次监事会会议于 2019 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开;
    (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,分别为王小英女
士、常珩女士、雷鹏先生。
    (五)本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度报告
及其摘要》,并发表如下审核意见:
    经监事会审查,公司 2019 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;2019 年半年报的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年
的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度提取
资产减值准备暨处置资产的议案》,并发表如下审核意见:
    公司 2019 年半年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定,真实地反映了公司的资产状况,决策程序符合相关法律、
法规的规定,同意本次提取资产减值准备暨处置资产。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》,并发表如下审核意见:
    公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金
管理制度》等的有关规定,《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放、使用及管理
情况。
    特此公告。


                                      四川蓝光发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                           2019 年 8 月 23 日

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