蓝光发展2019年第九次临时股东大会会议资料

          四川蓝光发展股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2019 年第九次临时股东大会


         会议资料




      二〇一九年九月九日




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                            目        录

会议议程 ---------------------------------------------------------3


审议《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》--—--------------------4




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        2019 年第九次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案:

议案                                                           是否为特别
                          议案内容                               决议事项
序号

 1     《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》                       是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案一:

                   四川蓝光发展股份有限公司
             关于公司拟为参股公司提供担保的议案

各位股东:

    一、担保情况概述
    天津和创房地产开发有限公司(以下简称“天津和创”)系公司参股的
房地产项目公司,为满足天津和创项目开发建设的正常资金需求,提高项目
融资效率,保障合作项目的顺利运作,公司(含下属控股子公司)拟按照持
股比例为天津和创提供总额不超过2736万元的担保。天津和创的其他股东方
亦将按照持股比例提供担保。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:天津和创房地产开发有限公司
    2、成立日期:2019年4月4日
    3、住所:天津市武清区下朱庄街天和路西侧润泽家园配建1-1门103、104
    4、法定代表人:来海军
    5、注册资本:3000万元
    6、经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、与本公司关系:系本公司下属参股公司,本公司间接持有该公司 3.42%
股权,与本公司无关联关系。
    8、主要财务指标:未经审计截止2019年7月31日,总资产116,807.37万元,
总负债113,876.74万元,净资产2,930.63万元;2019年1-7月营业收入0万元,净
利润-69.37万元。

    三、协议主要内容
    公司目前尚未签署具体的担保协议,待公司股东大会审议通过后,公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

    四、董事会意见


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    1、公司本次为参股公司融资提供担保,主要是为满足参股公司项目开发
建设的资金需求,支持参股公司的经营发展,符合公司整体利益,不会影响
公司自身正常经营。
    2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保,其他股东方亦按持股比
例提供担保,担保公平、对等,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将
在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生
的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此,公司
担保风险总体可控。
    3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    请各位股东审议。




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