蓝光发展第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600466            证券简称:蓝光发展    公告编号:临 2019-144 号
债券代码:136700(16 蓝光 01)                   债券代码:136764(16 蓝光 02)

债券代码:150215(18 蓝光 02)                   债券代码:150312(18 蓝光 06)

债券代码:150409(18 蓝光 07)                   债券代码:150495(18 蓝光 12)

债券代码:155163(19 蓝光 01)                   债券代码:155484(19 蓝光 02)

债券代码:155592(19 蓝光 04)



                    四川蓝光发展股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
  (二)本次董事会会议于 2019 年 9 月 16 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第二十七次会议通知及材料;
  (三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
  (四)本次董事会会议应参与表决董事 9 人,截止 2019 年 9 月 18 日,实际
表决董事 9 人,分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰
先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;
  (五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
    (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方
提供担保的议案》。
    为了促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作,公司(含下属控
股子公司)拟为合作项目的融资事项提供总额不超过 1 亿元的担保。为防范担保
风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》(公
告编号:临 2019-145 号)。
    (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019
年第十次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2019 年 10 月 10 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司
2019 年第十次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第十次临时股东大会
的通知》(公告编号:临 2019-146 号)。
    公司独立董事对上述议案(一)发表了独立意见,该议案尚需提交公司股东
大会审议。

    三、上网公告附件
   (一)公司第七届董事会第二十七次会议决议;
   (二)公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2019 年 9 月 19 日

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