蓝光发展2019年第十次临时股东大会会议资料

          四川蓝光发展股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2019 年第十次临时股东大会


         会议资料




      二〇一九年十月十日




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                           四川蓝光发展股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会




                            目        录

会议议程 ---------------------------------------------------------3


审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》--—----------------------4




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        2019 年第十次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案:

议案                                                           是否为特别
                          议案内容                               决议事项
序号

 1         《关于公司拟为合作方提供担保的议案》                     是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案一:

                  四川蓝光发展股份有限公司
             关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东:

    一、担保情况概述
    公司下属全资子公司南充蓝光和骏置业有限公司(以下简称“南充蓝光”)
与阆中星亿置业有限公司(以下简称“阆中星亿”)签署了《项目开发委托管
理合同》,阆中星亿委托南充蓝光为其房地产项目(蓝光星悦半岛项目)提供
开发建设及销售管理服务。
    为了促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作,公司(含下
属控股子公司)拟为上述合作项目的融资事项提供担保。为防范担保风险,
公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下:
    1、被担保方:阆中星亿置业有限公司
    2、担保金额:10000 万元
    3、拟融资机构:万向信托股份公司
    4、反担保措施:
    (1)华蓥市华益工程管理有限公司将其持有的四川星星文旅集团有限公
司 100% 的股权全部质押给本公司;
    (2)阆中市宏大置业有限公司、四川星星建设集团有限公司及匡建华向
本公司提供连带责任反担保。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:阆中星亿置业有限公司
    2、成立日期:2019 年 2 月 2 日
    3、住所:四川省南充市阆中市保宁办事处兴盛街 9 号
    4、法定代表人:王天俊
    5、注册资本:2500 万元
    6、经营范围:房地产开发、经营。
    7、与本公司关系:系受托管理项目公司,与本公司无关联关系。

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    8、主要财务指标:未经审计截止 2019 年 6 月 30 日,总资产 19,617.84
万元,总负债 19,354.59 万元,净资产 263.25 万元;2019 年 1-6 月营业收入 0
万元,净利润-37.79 万元。

    三、协议主要内容
    公司目前尚未签署具体的担保协议,待公司股东大会审议通过后,公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

    四、董事会意见
    1、公司本次为合作方的融资事项提供担保,主要为促进合作项目的开发
建设,保障合作项目的顺利运作,符合公司整体利益,不会影响公司自身正
常经营。
    2、为防范担保风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。
公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可
能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此,
公司担保风险总体可控。
    3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    请各位股东审议。




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