六国化工:六国化工2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600470                证券简称:六国化工         公告编号:2022-026


                       安徽六国化工股份有限公司
                     2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 4 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               157,446,974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                30.1853
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,本次会议由公司董事长陈胜前先生主持,本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人,受新冠疫情防控影响,董事王刚先生,独立董事林
   平先生、张琛先生以视频方式出席了本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      157,260,674 99.8816           180,300    0.1145      6,000     0.0039



2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      157,260,674 99.8816           180,300    0.1145      6,000     0.0039
3、 议案名称:2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        157,260,674 99.8816            180,300    0.1145      6,000     0.0039



4、 议案名称:2021 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        157,260,674 99.8816            180,300    0.1145      6,000     0.0039



5、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        157,260,674 99.8816            180,300    0.1145      6,000     0.0039
6、 议案名称:2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         24,288,930 99.2388            180,300    0.7366      6,000     0.0246



7、 议案名称:关于向银行申请综合授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        157,268,274 99.8865            172,700    0.1096      6,000     0.0039



8、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        157,260,674 99.8816            180,300    0.1145      6,000     0.0039
9、 议案名称:关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股      157,260,674 99.8816            180,300    0.1145       6,000       0.0039



10、    议案名称:关于 2021 年度监事薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股      157,260,674 99.8816            180,300    0.1145       6,000       0.0039



(二)    现金分红分段表决情况

                           同意                     反对                     弃权
                    票数          比例(%)    票数   比例(%)         票数   比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东     132,971,744 100.0000       0                   0.0000           0       0.0000
持股 1%-5%普
通股股东        24,286,930 100.0000       0                   0.0000           0       0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东           2,000   1.0621 180,300               95.7514       6,000          3.1865
其中:市值 50
万以下普通股
股东                 2,000   2.1436 85,300                91.4255       6,000          6.4309
市值 50 万以
上普通股股东              0      0.0000        95,000 100.0000             0   0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称                   同意                    反对              弃权
 序号                         票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)
4       2021 年度利润
                         24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        分配预案
5       关于续聘会计
        师事务所的议     24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        案
6       2021 年度日常
        关联交易执行
        情况及 2022 年   24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        度日常关联交
        易预计的议案
7       关于向银行申
        请综合授信额     24,296,530 99.2698             172,700   0.7056   6,000   0.0246
        度的议案
8       关于为子公司
        提供担保的议     24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        案
9       关于 2021 年度
        非独立董事薪     24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        酬的议案
10      关于 2021 年度
        监事薪酬的议     24,288,930 99.2388             180,300   0.7366   6,000   0.0246
        案



(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、 审议议案 6 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
涉及关联交易事项,由非关联股东进行表决,关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避
表决。
2、 本次会议还听取了 2021 年度独立董事述职报告。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张大林、刘倩怡

2、 律师见证结论意见:

    公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序
与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东
大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                   安徽六国化工股份有限公司
                                                           2022 年 4 月 27 日

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