华光股份关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

股票简称:华光股份              股票代码:600475           编号:临 2017-062
                       无锡华光锅炉股份有限公司
 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
                           议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 23 日召开第六届
董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会
议事规则>的议案、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    鉴于沈解忠同志因工作调整原因不再担任公司副董事长职务,辞职后依旧担任公
司董事及副总经理职务。详见公司同日公告于上海证券交易所网站的《关于沈解忠同
志辞去副董事长职务的公告》(公告编号:2017-058)。经审议,公司董事会同意取消
设置副董事长职务并同时修订《无锡华光锅炉股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)、《无锡华光锅炉股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议
事规则》”)、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事
规则》”)的相应条款,以及根据相关规则修订完善部分其他条款,具体修订情况如下:
    一、《公司章程》修订情况:
修订条款                 修订前                              修订后
               股东大会由董事长主持。董事长
                                                     股东大会由董事长主持。董事
           不能履行职务或不履行职务时,由副
第六十九                                        长不能履行职务或不履行职务时,
           董事长主持,副董事长不能履行职务
   条                                           由半数以上董事共同推举的一名
           或者不履行职务时,由半数以上董事
                                                董事主持。
           共同推举的一名董事主持。
               董事会由 7 名董事组成,其中独
第一百一                                             董事会由 7 名董事组成,其中
           立董事 3 人,设董事长 1 人,副董事
 十六条                                         独立董事 3 人,设董事长 1 人。
           长 1 人。
第一百二       董事长和副董事长由董事会以全           董事长由董事会以全体董事
 十一条    体董事的过半数选举产生。               的过半数选举产生。
               公司副董事长协助董事长工作,
           董事长不能履行职务或者不履行职务
                                                      公司董事长不能履行职务或
第一百二 的,由副董事长履行职务;副董事长
                                                  者不履行职务的,由半数以上董事
 十三条    不能履行职务或者不履行职务的,由
                                                  共同推举一名董事履行职务。
           半数以上董事共同推举一名董事履行
           职务。
     除以上修订条款外,其它未涉及处均按照原章程不变。
     二、《股东大会议事规则》修订情况:
修订条款                   修订前                            修订后
                   股东大会由董事长主持。董事长       股东大会由董事长主持。董
            不能履行职务或不履行职务时,由副 事长不能履行职务或不履行职务
            董事长主持;副董事长不能履行职务 时,由半数以上董事共同推举的
            或者不履行职务时,由半数以上董事 一名董事主持。
            共同推举的一名董事主持。                  监事会自行召集的股东大
                监事会自行召集的股东大会,由 会,由监事会主席主持。监事会
            监事会主席主持。监事会主席不能履 主席不能履行职务或不履行职务
            行职务或不履行职务时,由半数以上 时,由半数以上监事共同推举的
第四十四
            监事共同推举的一名监事主持。          一名监事主持。

                股东自行召集的股东大会,由召          股东自行召集的股东大会,
            集人推举代表主持。                    由召集人推举代表主持。
                召开股东大会时,会议主持人违          召开股东大会时,会议主持
            反本规则的规定使股东大会无法继 人违反本规则的规定使股东大会
            续进行的,经现场出席股东大会有表 无法继续进行的,经现场出席股
            决权过半数的股东同意,股东大会可 东大会有表决权过半数的股东同
            推举一人担任会议主持人,继续开 意,股东大会可推举一人担任会
            会。                                  议主持人,继续开会。
修订条款                   修订前                           修订后
                股东大会审议有关关联交易事         股东大会审议有关关联交易
            项时,关联股东不应当参与投票表 事项时,关联股东不应当参与投
            决,其所代表的有表决权的股份数不 票表决,其所代表的有表决权的
            计入有效表决总数。如有特殊情况关 股份数不计入有效表决总数。如
            联股东无法回避时,可以按照正常程 有特殊情况关联股东无法回避
            序进行表决,并在股东大会决议中作 时,可以按照正常程序进行表决,
            出详细说明。                       并在股东大会决议中作出详细说
                关联股东在股东大会表决时,应 明。
            当自动回避并放弃表决权。主持会议       关 联 股 东 在股 东 大会表 决
            的董事长应当要求关联股东回避;如 时,应当自动回避并放弃表决权。
            董事长需要回避的,副董事长或其他 主持会议的董事长应当要求关联
第 五 十 三 董事应当要求董事长及其他关联股 股东回避;如董事长需要回避的,
条          东回避。无须回避的任何股东均有权 其他董事应当要求董事长及其他
            要求关联股东回避。                 关联股东回避。无须回避的任何
                上述特殊情况是指:             股东均有权要求关联股东回避。
                1.出席股东大会的股东只有该        上述特殊情况是指:
            关联股东;                             1.出席股东大会的股东只有
                2.关联股东要求参与投票表决 该关联股东;
            的提案被提交股东大会并经出席股         2.关联股东要求参与投票表
            东大会的其他股东以特别决议程序 决的提案被提交股东大会并经出
            表决通过;                         席股东大会的其他股东以特别决
                3.关联股东无法回避的其他情 议程序表决通过;
            形。                               3.关联股东无法回避的其他情
                                               形。
     除上述条款外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
     三、《董事会议事规则》修订情况:
修订条款                   修订前                           修订后
                公司董事长依据公司章程和董         公司董事长依据公司章程和
第四条
            事会的授权行使职权,副董事长协助 董事会的授权行使职权,由半数
修订条款                修订前                              修订后
           董事长工作,董事长因故不能履行职 以上董事共同推举一名董事履行
           责时,由董事长指定副董事长或其他 职务。
           董事代其行使职责。
               董事会召开临时董事会会议的           董事会召开临时董事会会议
           通知方式为:电话或者专人送出;通 的通知方式为:电话或者专人送
           知时限为:召开临时董事会会议的前 出;通知时限为:召开临时董事
           两日。                              会会议的前两日。
               如有本章第七条第(二)、(三)、 如有本章第七条第(二)、(三)、
第八条
           (四)、(五)规定的情形,董事长不 (四)、(五)规定的情形,董事
                                              长不能履行职责或者不履行职责
           能履行职责或者不履行职责的,由副
                                              的,由半数以上董事共同推举一
           董事长履行职责;副董事长不能履行
                                              名董事履行职责。
           职责或者不履行职责的,由半数以上
           董事共同推举一名董事履行职责。
               董事会会议由董事长召集和主           董事会会议由董事长召集和
           持,全体董事参加,非董事会成员列 主持,全体董事参加,非董事会
           席会议按公司章程办理。董事长不能 成员列席会议按公司章程办理。
第十四条   履行职责或者不履行职责的,由副董 董事长不能履行职责或者不履行
           事长履行职责;副董事长不能履行职 职责的,由半数以上董事共同推
           责或者不履行职责的,由半数以上董 举一名董事履行职责。
           事共同推举一名董事履行职责。
               独立董事在参与董事会议事时,         独立董事在参与董事会议事
           享有以下特别职权:                  时,享有以下特别职权:
               (一)重大关联交易(指上市公司        (一)重大关联交易(指公司
           拟与关联人达成的总额高于 300 万元 拟与关联自然人达成的总额在
           或高于上市公司最近经审计净资产 30 万元以上、与关联法人达成的
第十八条
           值的 5%的关联交易)应由独立董事 总额高于 3000 万元且高于公司
           认可后,提交董事会讨论;独立董事 最近一期经审计净资产绝对值的
           作出判断前,可以聘请中介机构出具 5%的关联交易)应由独立董事认
           独立财务顾问报告,作为其判断的依 可后,提交董事会讨论;独立董
           据。                                事作出判断前,可以聘请中介机
修订条款                  修订前                          修订后
                (二)向董事会提议聘任或解聘 构出具独立财务顾问报告,作为
           会计师事务所;                      其判断的依据。
                (三)向董事会提请召开临时股       (二)向董事会提议聘任或
           东大会;                            解聘会计师事务所;
                (四)议召开董事会;               (三)向董事会提请召开临
                (五)独立聘请外部审计机构或 时股东大会;
           咨询机构;                              (四)提议召开董事会;
                (六)可以在股东大会召开前公       (五)独立聘请外部审计机
           开向股东征集投票权。                构或咨询机构;
                独立董事在行使上述职权时应         (六)可以在股东大会召开
           取得全体独立董事的二分之一以上 前公开向股东征集投票权。
           同意。如上述提议未被采纳或上述职        独立董事在行使上述职权时
           权不能正常行使,本公司应将有关情 应取得全体独立董事的二分之一
           况予以披露。                        以上同意。如上述提议未被采纳
                                               或上述职权不能正常行使,本公
                                               司应将有关情况予以披露。
    除上述条款外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。
   上述修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项还需
提交公司股东大会审议,最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。修订后
的《公司章程》全文、《股东大会议事规则》全文、《董事会议事规则》全文刊载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   特此公告。
                                               无锡华光锅炉股份有限公司董事会
                                                            2017 年 11 月 24 日

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