无锡华光锅炉股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    
    无锡华光锅炉股份有限公司于2004年5月8日上午在无锡市城南路3号二楼会议室举行了公司2003年度股东大会,出席大会的股东(包括股东代理人)共7人,持有股份90366800股,占公司总股本56.48%。公司董事、监事和部分高管人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定,会议有效。上海广发律师事务所许平文律师见证了本次股东大会。    
    本次大会由万冠清先生主持,出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决,通过了以下决议:    
    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    公司2003年度利润分配方案为:以公司2003年末总股本16000万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配,共派发现金16,000,000.00元。剩余未分配利润65,211,831.26结转以后年度。2003年度不以公积金转增股本。    
    五、审议通过了《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    2004年聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2004年度的审计机构。    
    六、审议通过了《关于2003年度报告及摘要的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    八、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    九、审议通过了《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    十、审议通过了《关于制订累积投票制实施细则的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    十一、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    十二、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》;    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    十三、审议通过了《关于审议董事、监事及高管人员2003年度薪酬的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    独立董事津贴从2004年度开始为每人每年3万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费可在公司据实报销,独立董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的费用由公司承担。    
    十五、审议通过了《关于审议第二届董事(独立董事)候选人的议案》。    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    公司第二届董事会由董事万冠清先生、董事蒋志坚先生、董事华金荣先生、董事聂海涛先生、独立董事刘成富先生、独立董事陈巨昌先生、独立董事徐至诚先生组成。    
    十六、审议通过了《关于审议第二届监事候选人的议案》;    
    表决结果:同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。    
    公司第二届监事会监事为谢士鸣先生和朱嘉仁先生。另一名职工监事由公司员工代表大会选举产生。    
    以上事项均已通过公司董事会和监事会决议并公告过。(详见2004年4月8日上海证券报及上海证券交易所网站,网址为 w w w. s s e. c o m. c n)    
    上海市广发律师事务所许平文律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法 律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序合法有效,本次股东大会各项决议的内容符合法律法规和《公司章程》的规定。    
    特此公告。    
    无锡华光锅炉股份有限公司

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