无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2005年4月11日以书面形式发出,会议于2005年4月21日上午九点在无锡市城南路3号二楼会议室以现场方式召开。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事7人,实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议(其中,议案二、三经非关联董事全票通过):
    一、审议通过了公司2005年一季度报告
    预计公司2005年上半年实现净利润将比2004年上半年同比增长50%以上。
    二、审议通过了与无锡华光工业锅炉有限公司关联交易的议案
    公司今年一季度与无锡华光工业锅炉有限公司签订了购买两台20t/h工业锅炉、一台35t/h工业锅炉的合同,合同价格分别为455万元、420万元,合计875万元。
    经独立董事认可,该议案交董事会审议。该议案的表决过程中,关联董事万冠清、蒋志坚、华金荣回避了表决。
    三、审议通过了日常关联交易的议案
    公司预计2005年向无锡锅炉厂实业公司销售废料及配件金额总价为1750万元,约占同类交易的1%左右。
    经独立董事认可,该议案交董事会审议。该议案的表决过程中,关联董事万冠清、蒋志坚、华金荣回避了表决。
    四、审议通过了聘公司证券事务代表的议案
    聘缪杰为公司第二届董事会证券事务代表,任期从2005年4月21日起至2007年5月7日。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:
    附缪杰同志简历
    缪杰,1975年生,中共党员,大学本科。历任无锡锅炉厂金工车间施工员、公司管理办公室质管员。现在无锡华光锅炉股份有限公司证券投资部工作。
    以上议案中,议案一的详细内容见上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)。议案二、三的详细内容见同日公告的关联交易公告。
    无锡华光锅炉股份有限公司董事会
    2005年4月25日

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