中国动力第六届监事会第三十五次会议决议公告

 股票代码:600482            股票简称:中国动力            编号:2019-067

              中国船舶重工集团动力股份有限公司
            第六届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十
五次会议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 1 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由
公司监事会主席田玉双女士主持召开。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和
《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

    经与会监事审议,一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注
销相关股票期权的议案》

    因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件,根据《中国船舶重工集团
动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司将注销股票
期权574.7万份。本次注销完成后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期
权数量为1149.4万份。

    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

    本项议案表决结果:通过。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金
的议案》

    根据目前公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息负债对公
司经营业绩影响程度,为一步提高募集资金使用效率,积极利用募集的资金加快公司



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发展,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资
金补充子公司流动资金,补充流动资金合计不超过 553,370 万元,使用期限为自董事
会审议通过日起不超过 12 个月。

    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

    本项议案表决结果:通过。

    特此公告。



                                      中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

                                                          二〇一九年八月八日




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