中国动力第六届董事会第三十五次会议决议公告

 股票代码:600482             股票简称:中国动力           编号:2019-066

                中国船舶重工集团动力股份有限公司
               第六届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
五次会议于 2019 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 1 日
以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由
公司董事长何纪武先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

       会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和
《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规
定。

       经与会董事审议,一致通过如下决议:

       一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注
销相关股票期权的议案》

       因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件,根据《中国船舶重工集团
动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司将注销股票
期权574.7万份。本次注销完成后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期
权数量为1149.4万份。

       表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

       本项议案表决结果:通过。

       二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金
的议案》




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    根据目前公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息负债对公
司经营业绩影响程度,为一步提高募集资金使用效率,积极利用募集的资金加快公司
发展,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资
金补充子公司流动资金,补充流动资金合计不超过 553,370 万元,使用期限为自董事
会审议通过日起不超过 12 个月。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本项议案表决结果:通过。

    三、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

    为规范涉密信息披露行为,公司对《中国动力信息披露管理办法》的相关条款进
行修订完善。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本项议案表决结果:通过。

    四、审议通过《2019 年第二次临时股东大会延期的议案》

    根据上市公司重大资产重组管理办法等相关规定,公司需在重大资产重组文件中
更新标的公司截止2019年6月30日的财务数据,因此公司拟将股东大会延期至2019年9
月17日召开。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本项议案表决结果:通过。



    特此公告。

                                     中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                          二〇一九年八月八日




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