鹏欣资源第六届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600490           证券简称:鹏欣资源         公告编号:临 2019-091


                      鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次
会议于 2019 年 7 月 16 日(星期二)以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪
林主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
    一、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的
议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整
本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,具体如下:
    调整前:

    本次配股的募集资金用途

    本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元(含 350,000 万元),在扣除
发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴
生产线技改项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

    序号                 项目名称                 募集资金拟投入金额(万元)

     1           南非奥尼金矿生产建设项目                    160,000.00

             刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改
     2                                                       30,000.00
                           项目
     3                 补充流动资金                    160,000.00

                    合计                               350,000.00



    调整后:

    本次配股的募集资金用途

    本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元(含 350,000 万元),在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投
入募集资金情况如下:

   序号                    项目名称            募集资金拟投入金额(万元)

     1          南非奥尼金矿生产建设项目               160,000.00

     2                 补充流动资金                    190,000.00

                    合计                               350,000.00



   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟调整本次配股公开发行证
券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券预
案的内容。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券预案(修订稿)》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整本次配股公开发
行证券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证
券募集资金使用的可行性分析报告的内容。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司于 2019 年 5 月 22 日公告了《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年
3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。现根据公司 2019 年第二次临时股
东大会的授权,并根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)的有关规定,公司就前次募
集资金使用情况进行了更新。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年
5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。


                                         鹏欣环球资源股份有限公司监事会
                                                    2019 年 7 月 17 日

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