鹏欣资源第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

证券代码:600490              证券简称:鹏欣资源             公告编号:2019-111



                       鹏欣环球资源股份有限公司
         第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第二次持
有人会议于 2019 年 9 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由第一期员工持股计
划管理委员会主任朱晓伟先生主持,本次会议应出席持有人 28 人,实际出席持有人
28 人,代表第一期员工持股计划份额 488 万份,占公司第一期员工持股计划总份额
的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出已解锁股票的议案》

    鉴于近期国内股票市场的实际情况,为保障持有人的合法权益,根据《鹏欣环
球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,特召开持有人会
议讨论变更第一期员工持股计划中已解锁股份的卖出期限,延迟卖出期限至本员工
持股计划存续期届满为止,若存续期延展,以延展后的存续期为准。

    表决结果:同意 488 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;
反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 万份,占出席持
有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。


                                                 鹏欣环球资源股份有限公司董事会

                                                             2019 年 9 月 4 日




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