凤竹纺织2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600493            证券简称:凤竹纺织     公告编号:2019-014


                福建凤竹纺织科技股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 91,247,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               33.5470%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议由公司董事长陈澄清先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
                                       1
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书陈美珍出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年年度报告及其摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

       A股       91,245,094       99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

       A股       91,245,094       99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

                                       2
  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股         91,245,094        99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




4、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股         91,245,094        99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




5、 议案名称:2018 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股         91,245,094        99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




6、 议案名称:2018 年度利润分配的预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

                                       3
    A股         91,245,094         99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




7、 议案名称:关于 2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普

   通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股         91,245,094         99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




8、 议案名称:关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股            1,431,500       99.8048    2,800         0.1952          0      0.0000




9、 议案名称:关于申请最高借款综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

    A股         91,245,094         99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000

                                        4
10、    议案名称:关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

       A股       91,245,094       99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




11、    议案名称:关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

       A股       91,245,094       99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




12、    议案名称:关于公司董事、监事年度薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数       比例(%)

       A股       91,245,094       99.9969    2,800         0.0031          0      0.0000




(二)    累积投票议案表决情况
                                       5
1、 关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号        议案名称       得票数         得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例(%)
13.01           陈澄清           91,115,598         99.8550   是
13.02           李常春           91,115,598         99.8550   是
13.03           李明锋           91,115,598         99.8550   是
13.04           陈锋             91,115,598         99.8550   是
13.05           陈强             91,115,598         99.8550   是
13.06           黄玲玲           91,115,598         99.8550   是
13.07           吴训豪           91,115,598         99.8550   是



2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称       得票数         得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例(%)
14.01           杨翊杰           91,245,098         99.9969   是
14.02           许金叶           91,245,098         99.9969   是
14.03           黄健雄           91,245,098         99.9969   是
14.04           孙传旺           91,245,098         99.9969   是



3、 关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号        议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例(%)
15.01           庄丽美           91,085,098       99.8215 是
15.02           郭秀珍           91,085,098       99.8215 是




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意               反对            弃权
序号                      票数     比例(%) 票数     比例     票   比例
                                                      (%)    数   (%)
6       2018 年度利      1,431,500 99.8048 2,800 0.1952          0 0.0000
        润分配的预
                                      6
        案
7       关于 2018 年   1,431,500   99.8048   2,800   0.1952   0   0.0000
        度审计费用
        及续聘福建
        华兴会计师
        事务所(特殊
        普通合伙)作
        为公司 2019
        年度财务审
        计机构和内
        部控制审计
        机构的议案
8       关 于 公 司    1,431,500   99.8048   2,800   0.1952   0   0.0000
        2019 年日常
        关联交易事
        项的议案
10      关于为控股     1,431,500   99.8048   2,800   0.1952   0   0.0000
        子公司贷款
        额度提供担
        保的议案
11      关于固定资     1,431,500   99.8048   2,800   0.1952   0   0.0000
        产处置和计
        提资产减值
        准备的议案
12      关于公司董     1,431,500   99.8048   2,800   0.1952   0   0.0000
        事、监事年度
        薪酬的议案
13.01   陈澄清         1,302,004   90.7763
13.02   李常春         1,302,004   90.7763
13.03   李明锋         1,302,004   90.7763
13.04   陈锋           1,302,004   90.7763
13.05   陈强           1,302,004   90.7763
13.06   黄玲玲         1,302,004   90.7763
13.07   吴训豪         1,302,004   90.7763
14.01   杨翊杰         1,431,504   99.8051
14.02   许金叶         1,431,504   99.8051
14.03   黄健雄         1,431,504   99.8051
14.04   孙传旺         1,431,504   99.8051
15.01   庄丽美         1,271,504   88.6498
15.02   郭秀珍         1,271,504   88.6498




                                   7
(四)   关于议案表决的有关情况说明

    1、以上第 8 项《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》,在出席的关
联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影(5 位股东合计持有凤竹纺织
8981.3594 万股)回避表决的情况下,1,431,500 股同意,占出席会议的非关联
股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 99.8048%,2,800 股反对,
0 股弃权。
    2、公司第七届董事会由董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲
玲、吴训豪和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共 11 人组成,任期自
2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。
    公司第七届监事会由监事庄丽美、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共 3 人组成,
任期自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩、蒋慧

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、蒋慧律师现场
见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和
出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                      2019 年 4 月 27 日
                                    8

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