凤竹纺织第七届董事会第一次会议决议公告

       证券代码:600493           证券简称:凤竹纺织        编号:2019-015


                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月
22 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2019 年 4 月 26 日在公
司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈澄清、李
常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传
旺参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如
下决议:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会
董事长的议案》,同意推选陈澄清先生为公司董事长。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会
副董事长的议案》,同意推选李常春先生为公司副董事长。
    三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第七届董事会
专门委员会委员的议案》,同意公司第七届董事会专门委员会组成人员如下:
    1、董事会战略委员会(主任委员:陈澄清)
    陈澄清、陈锋、陈强、吴训豪、杨翊杰(独立董事)
    2、董事会提名委员会(主任委员:杨翊杰)
    陈澄清、陈锋、杨翊杰(独立董事)、黄健雄(独立董事)、孙传旺(独立董
事)
    3、董事会审计委员会(主任委员:许金叶)
    陈强、许金叶(独立董事)、杨翊杰(独立董事)
    4、薪酬与考核委员会(主任委员:黄健雄)
    陈澄清、黄健雄(独立董事)、许金叶(独立董事)

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    四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》,同意聘任陈锋先生为公司总经理。(简历附后)
    五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》,同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。(简历附后)
    六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司营销副总
经理的议案》,同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。(简历附后)
    七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》,同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。(简历附后)
    八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》,同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。(简历附后)
    针对上述四至八项议案审议聘任高管人员事项,公司独立董事发表如下意见:
    对于公司第七届董事会第一次会议聘任的高管人员,通过与其接触及根据各
自提供的履历,基于独立判断,我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备任职资格,故同意聘任
陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副
总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。
    特此公告。

                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二O一九年四月二十七日


附件:高管人员简历
    1、陈 锋:男,1978 年生,研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业
有限公司董事,厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理,本公司供应部部长、常
务副总。现任:福建凤竹环保有限公司董事,福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董
事,香港华泰企业有限公司董事,福建东润投资有限公司董事长,东润环球投资
有限公司董事长,河南凤竹纺织有限公司董事,永兴东润(中国)服饰有限公司
董事,本公司董事、总经理。
    2、陈美珍,女,中共党员,1982 年 2 月生,福建农林大学金融专业本科毕
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业、获经济学学士学位;于 2004 年 6 月份加入本公司,曾任本公司证券管理员、
会计,江西子公司综合管理部部长,本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘
书。
    3、陈 强:男,1980 年生,大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公
司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理,本公司供应部采购主管。现任
东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事,永兴东润(中
国)服饰有限公司董事,河南凤竹纺织有限公司董事长,本公司营销副总经理、
董事。
    4、吴训豪:男,1978年生,福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻
璃工业集团股份有限公司财务总监助理,福建凤竹集团有限公司财务处处长,福
建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理,兴业皮革科技股份有限公司财务部经
理,福建哥仑步户外用品有限公司财务总监,现任本公司财务总监。
    5、王炳栋:男,1988 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济学硕
士学位。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部,黑金刚(福建)自动化科
技股份公司董秘办,2017 年 10 月加入本公司,现任本公司证券事务代表。




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