烽火通信:独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议相关议案的事前认可意见

              烽火通信科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次临时会议相关议案的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火

通信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为烽

火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)第七届董事会独

立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,对公司第七届董事会第十五次临时

会议审议的《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》相关事项和资料进

行了认真审阅,鉴于公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听

取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后发表独立意见如下:

    在召开本次董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了第八届董事会董事

候选人的全部资料,我们认真查阅后,并就相关事宜进行了详尽的询问和充分的

沟通,认为公司董事会的提名没有损害股东的权益,同意将《关于提名公司第八

届董事会成员候选人的议案》提交公司第七届董事会第十五次临时会议审议。




独立董事:     胡华夏         余明桂         岳琴舫         田志龙




                                                二 O 二 O 年十二月三日

关闭窗口