烽火通信:独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见

               烽火通信科技股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见


    烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议审议《关于提名

公司第八届董事会成员候选人的议案》,作为公司独立董事,现根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,就公司第七届董事

会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    1、公司董事会提名鲁国庆先生、刘会亚先生、何书平先生、陈山枝先生、
戈俊先生、王维华先生、陶军先生为第八届董事会非独立董事候选人,提名田志
龙先生、王雄元先生、郭月梅女士、陈真先生人为第八届董事会独立董事候选人,
未发现被提名人有《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事
选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形,该等被提名人也不存
在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。被提名人具备担任公
司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    2、本次提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选的程序
符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定。
    基于上述理由,我们对公司第七届董事会提名的第八届董事会非独立董事候
选人、独立董事候选人人选表示同意,并同意将上述候选人人选提请公司股东大
会进行选举。




独立董事:     胡华夏          余明桂         岳琴舫          田志龙




                                                 二 O 二 O 年十二月三日

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