中化国际第七届董事会第十八次会议决议公告

中化国际(控股)股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事
7 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
   1、同意《中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案》
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案涉及关联交易,关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表
决,经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过;
     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7
日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登
的公告;
   2、 同意《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      同意于 2018 年 6 月 22 日(星期五)下午 14 点 30 分在北京民族饭店 11
层会议室召开公司 2018 年第一次临时度股东大会。
    特此公告。
                                            中化国际(控股)股份有限公司
2018年6月7日

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