中化国际关于增补公司2018年日常关联交易的公告

     证券代码:600500      证券简称:中化国际      编号:2019-010

     债券代码:136473      债券简称:16中化债



                 中化国际(控股)股份有限公司
           关于增补公司2018年日常关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

   本次增补日常关联交易事项不需要提交中化国际股东大会审议
   本次增补日常关联交易未影响上市公司独立性,中化国际主营业务并未因关
   联交易而对关联方形成依赖


一、增补日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
    2019 年 4 月 19 日,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”
或“公司”)召开第七届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于增补公
司 2018 年日常关联交易的议案》。2018 年度,中化国际子公司中化塑料有限公
司产品(以下简称“中化塑料”)市场需求扩大,因此增加向中化集团控股子公
司中化河北有限公司(以下简称“中化河北”)的商品采购量,导致关联交易金
额超出年初预计,需增补日常关联交易金额 10,382.74 万元,关联交易类别是向
中化河北的采购金额。
    董事会在审议该关联交易时,非关联董事全部同意,关联董事杨林、刘红
生和程晓曦全部回避表决。本议案不需要提交股东大会批准。独立董事事前认可
该交易情况并且在董事会上发表了独立意见。
(二)增补日常关联交易类别和金额                                单位:万元
                                    2018年实际    2018年预计交
       关联单位      关联交易类别                                需增补金额
                                      交易额          易额

中国中化集团有限

公司及其控股子公          采购       210,382.74     200,000.00    10,382.74




二、关联方介绍和关联关系
(一)中国中化集团有限公司
1、基本情况
     中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)法人代表为宁高宁先生,
注册资本为 436.22 亿元,成立于 1950 年,前身为中国化工进出口总公司,曾用
名中国中化集团公司,2017 年 12 月 21 日经工商核准更名为中国中化集团有限
公司,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团是以石油化工为基础、
以材料科学和生命科学为引领的创新型的综合性化工企业,以及涵盖地产和金融
的有限多元化投资控股公司。公司是中国四大国家石油公司之一,领先的化工产
品综合服务商,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)和现代农业服务一体化
运营企业,并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一家立
足市场竞争的综合性跨国企业,中化集团提供的产品和服务广泛应用于社会生产
和人们衣食住行各方面,“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声
誉。
     中化集团 2018 年末总资产 4,897.49 亿元,归属于母公司的所有者权益
511.48 亿元。2018 年营业收入 5,910.76 亿元,归属于母公司的净利润 46.40
亿。
2、与上市公司的关联关系
     中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条所规定的关联方情形。
3、履约能力分析
     该公司经营状况良好,具备履约能力。


(二)中化河北有限公司
1、 基本情况:
    中化河北有限公司系由河北省工商行政管理局批准,由中国中化股份有限公
司出资,于 1974 年 10 月 25 日在石家庄成立的国有控股公司,注册资本 47,332.00
万元;主营精细化学品、化工材料两大业务板块。
    中化河北 2018 年末总资产 10.78 亿元,归属于母公司的所有者权益 3.63
亿元。2018 年营业收入 23.21 亿元,归属于母公司的净利润 0.14 亿。
2、 与上市公司的关联关系
    鉴于中化河北与中化国际受同一股东——中国中化股份有限公司控制,根据
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)条的规定,中化河北为中化国际
的关联法人,本次交易构成关联交易。
3、 履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。


三、增补 2018 年度日常关联交易的原因
    经核查,2018 年由于中化国际子公司中化塑料产品市场需求扩大,因此增
加向中化集团控股子公司中化河北的商品采购量,导致中化国际及子公司向中化
集团及其控股子公司合计采购额达到 210,382.74 万元,超出年初预计 10,382.74
万元,需要在关联方采购额上限的基础上增补 10,382.74 万元,占 2018 年度经审
计归母净资产的 0.92%。


四、增补日常关联交易的定价原则
    本次增补关联交易根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,并按照与中
化河北签署的《中化塑料有限公司与中化河北有限公司进口业务合作框架协议》
相关条款执行。


五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
    中化国际本次增补的 2018 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需
要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对中化国际未来财
务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响中化国际的独立性。
六、备查文件目录
(一)公司第七届董事会第二十九次会议决议
(二)独立董事对关联交易的事前认可意见
(三)独立董事独立尽职意见


    特此公告。




                                           中化国际(控股)股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 23 日

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