中化国际第七届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码:136473       债券简称:16中化债
                  中化国际(控股)股份有限公司
             第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十
六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名,实
到董事 6 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
    1、同意公司 2019 年第三季度报告全文。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、同意《关于下属公司扬农集团转让部分农药产品技术所有权的议案》。
    同意扬农集团向扬农化工转让苯醚甲环唑等四个产品的技术所有权;转让价
格为人民币 1.2835 亿元,以经国有资产评估备案的评估价格为基础,评估基准
日为 2019 年 3 月 31 日。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、同意《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司 10%股权的议案》。
    同意中化健康以现金方式收购中化青岛保税公司 10%股权,交易价格以审计
评估后的净资产值为基础,收购价格为人民币 200 万元。并授权管理层签署相关
转让文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。
    本议案涉及关联交易,关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决,经非关
联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                          中化国际(控股)股份有限公司
                                                         2019年10月31日

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