中化国际第八届董事会第六次会议决议公告

债券代码:136473       债券简称:16中化债
     债券代码:163963       债券简称:中化债Y1
                 中化国际(控股)股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次
会议于 2020 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事
7 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持,经认真讨论,会议审
议通过以下决议:
    一、同意《关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目
的议案》。
    同意下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目。其中:
    1、项目建设内容:包括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000
吨/年杀菌剂和 500 吨/年增效剂项目;
    2、项目总投资:232,542 万元, 其中,建设投资 180,922 万元, 建设期利
息 7,758 万元、流动资金 43,862 万元(其中铺底流动资金 13,159 万元)。
    公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见,对相关决议表示同意。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请参见同日发布的临 2020-033 号“中化国际关于下属公司江苏扬
农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目的公告”。
    特此公告。
                                          中化国际(控股)股份有限公司
                                                         2020年6月29日

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