中化国际第八届监事会第四次会议决议公告

     证券代码:600500      证券简称:中化国际     编号:2020-035

     债券代码:136473      债券简称:16中化债

     债券代码:163963      债券简称:中化债Y1




                 中化国际(控股)股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四

次会议于2020年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到监

事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过

以下决议:

    一、同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权




    二、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案》。

    《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订

稿)》中确定的激励对象中,3名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激

励计划的条件,因此公司根据股权激励计划的规定,回购注销此部分激励对象
已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为,本次回购注销符合相关


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的规定,且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施,

也不会影响公司管理团队的稳定性,且不会对公司的经营业绩和财务状况产生

重大影响。因此,同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股

票。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权




    此外,根据《证券法》第82条的要求,公司监事会对公司2020年半年度报

告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

    一、公司2020年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2020年半年度财务状况和经营成

果。

    三、参与2020年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害

公司和投资者利益的行为发生。

    四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。




    特此公告。




                                        中化国际(控股)股份有限公司

                                                    2020 年 8 月 29 日




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