中化国际第八届董事会第七次会议决议公告

     证券代码:600500      证券简称:中化国际     编号:2020-034

     债券代码:136473      债券简称:16中化债

     债券代码:163963      债券简称:中化债Y1




                 中化国际(控股)股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次

会议于 2020 年 8 月 27 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董事

7 名,实到董事 7 名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持,经认

真讨论,会议审议通过以下决议:

    1、同意公司 2020 年半年度报告全文及摘要。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    2、同意《关于为合盛公司提供担保的议案》。

    (1)同意中化国际为 Halcyon Agri Corporation Limited (或其下属子公

司)提供不超过等值 2 亿美元的连带责任保证担保。

    (2)同意授权中化国际公司管理层办理本次担保相关事宜,包括不限于相关

主管部门报批及备案手续、签署相关法律文件等。本授权有效期自股东大会审议
通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    3、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

的议案》。

    同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际

(控股)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的激

励对象中,3 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件,因

此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2020-037 号“中化国际关于回购注销部分激

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。




    4、同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2020-038 号“中化国际关于修订《公司章程》

部分条款的公告”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    5、同意《关于制订<中化国际董事会提案管理办法>和<中化国际定期报告编

制及披露工作细则>的议案》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6、同意《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 9 月 14 日(周一)下午 2 点 30 分在北京民族饭店十一层会

议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2020-039 号“中化国际关于召开 2020 年第三

次临时股东大会的通知”。




    公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见,对相关决议表示同意。



    特此公告。




                                           中化国际(控股)股份有限公司
                                                            2020年8月29日

关闭窗口