中化国际2020年第三次临时股东大会会议文件

中化国际(控股)股份有限公司                              二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION




    中化国际(控股)股份有限公司
    二零二零年第三次临时股东大会
                                 会议文件




                     中化国际(控股)股份有限公司
                     SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION


                                     二O二0年九月十四日
     中化国际(控股)股份有限公司                                  二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
     SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION




                                          文件目录




编号      文件名称                                                                            页码



1. 《关于为合盛公司提供担保的议案》                                                                2

2. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                                                            6

3.      附件:《股东表决票》                                                                       8




                                          二 O 二 0 年九月十四日
                                                    1
   中化国际(控股)股份有限公司                                  二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
   SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION



股东大会
议案 1                中化国际(控股)股份有限公司
                      关于为合盛公司提供担保的议案




尊敬的各位股东及股东代表:

     一、担保情况概述

     (一)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规以及《中化国际(控股)股份有限公司章程》

的规定,为满足公司控股子公司Halcyon Agri Corporation Limited

的经营发展需要,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)

为Halcyon Agri Corporation Limited(或其下属子公司)提供不超

过等值2亿美元的连带责任保证担保。

     (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

     公司于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议,审议通过

《关于为合盛公司提供担保的议案》。在公司股东大会批准上述对外

担保额度的前提下,进一步授权公司管理层在股东大会批准的范围内

决定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权总经理签署相关

协议及文件。

     二、被担保人基本情况

     名称:Halcyon Agri Corporation Limited
                                        二 O 二 0 年九月十四日
                                                  2
   中化国际(控股)股份有限公司                                   二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
   SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION


     注册地点:新加坡

     经营范围:从事种植、加工、行销和出口天然橡胶等业务。

     注册资本:9.53亿新加坡元

     最近一年又一期的主要财务数据:

                                                                                   单位:万元

                                2019年末                         2020年二季度末

 资产总额                       1,300,141.28                     1,269,166.24

 负债总额                       897,809.65                       897,801.42

 流动负债总额                   498,358.39                       486,650.50

 非流动负债总额                 399,451.26                       411,150.92

 净资产                         402,331.63                       371,364.82

 营业收入                       1,316,991.78                     543,003.91

 净利润                         -32,519.36                       -26,523.73

    (注:Halcyon Agri Corporation Limited 的财务报表数据均适用于中国
会计准则。)

     被担保人Halcyon Agri Corporation Limited为公司的控股子

公司,公司通过全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)

PTE.LTD持有其54.99%的股份。

     三、担保协议的主要内容

     相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计发

                                        二 O 二 0 年九月十四日
                                                  3
  中化国际(控股)股份有限公司                                  二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
  SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION


生额,上述担保相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署

的协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相

关法律法规的规定及时进行披露。如公司股东大会通过该项授权,公

司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业

务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事

项,控制公司财务风险。

    四、董事会意见

    公司所预计的本次对外担保额度有利于满足子公司经营及业务

发展需求,担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不存在

损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同

意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2020年8月31日,公司合并层面的担保余额合计为49.84亿元,

占公司上一年度经审计归母净资产的37.97%,公司及子公司不存在逾

期对外担保情况。

    以上议案,已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,现提请

本次股东大会审议表决。




                                       二 O 二 0 年九月十四日
                                                 4
中化国际(控股)股份有限公司                                  二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION


                                                   中化国际(控股)股份有限公司

                                                                  2020 年 9 月 14 日




                                     二 O 二 0 年九月十四日
                                               5
   中化国际(控股)股份有限公司                                      二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
   SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION



股东大会
议案 2                中化国际(控股)股份有限公司
                 关于修订《公司章程》部分条款的议案




尊敬的各位股东及股东代表:

       为进一步优化公司治理、规范公司运营,根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法
律法规,并结合公司经营发展的实际需要,拟修订《公司章程》中有
关注册资本、利润分配政策等条款。

       本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

       以上提案,已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,现提请
本次股东大会审议表决。



中化国际《公司章程》修订对照表

                    原条款                                              拟修订后的条款
    第七条 公司注册资本为人民币                            第七条 公司注册资本为人民币
2,707,916,472 元。                                     2,761,156,472 元。




    第二十条 公司股份总数为
                                                       第二十条 公司股份总数为 2,761,156,472 股,
2,707,916,472 股,公司的股本结构为:普通
                                                       公司的股本结构为:普通股 2,761,156,472 股。
股 2,707,916,472 股。
       第一百六十条 公司的利润分配政策如                     第一百六十条 公司的利润分配政策如下:
下:
                                                           (一)利润分配原则:(1)公司的利润分配
                                                       政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远

                                        二 O 二 0 年九月十四日
                                                  6
   中化国际(控股)股份有限公司                                    二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
   SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

    (一)利润分配原则:(1)公司的利润分              利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发
配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的               展;(2)为保证投资者的长期基本回报,公司在
长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持               综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净
续发展;(2)为保证投资者的长期基本回报,              资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础
公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出               上,坚持每年至少一次分红;
计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因
素的基础上,坚持每年至少一次分红,分红比
例不低于公司可分配利润总额的 20%;




     除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。




                                                      中化国际(控股)股份有限公司

                                                                       2020 年 9 月 14 日




                                        二 O 二 0 年九月十四日
                                                  7
   中化国际(控股)股份有限公司                                      二 O 二 O 年第三次临时股东大会文件
   SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

附件:



                        中化国际(控股)股份有限公司
            二 O 二 O 年第三次临时股东大会股东表决票


股东名称:                                            代表股份数:

身份证号码:                                          股东代码:

代理人姓名:                                          代理人身份证号:




 序号     非累积投票议案名称                                             同意           反对         弃权

   1      关于为合盛公司提供担保的议案

   2      关于修订《公司章程》部分条款的议案




                                            股东(或代理人)签章:




                                        二 O 二 0 年九月十四日
                                                  8

关闭窗口