中化国际未来三年(2020-2022)股东回报规划

                 中化国际(控股)股份有限公司
         未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)


   鉴于中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行A股
股票,为在发行后继续维护投资者的利益,公司拟进一步完善公司科学、持续、
稳定、透明的分红决策和监管机制,进一步强化回报股东的意识,现根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37
号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕
43号)和《公司章程》的相关规定,制定了《中化国际(控股)股份有限公司未
来三年股东回报规划(2020年-2022年)》(以下简称“本规划”),具体内容如
下:

   一、制定本规划的考虑因素

   公司制定本规划,着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况和发展
目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分考虑和听
取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学
的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。

   二、本规划的制定原则

   本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前
提下,充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见,根据现实的经
营发展和资金需求状况,充分重视对社会公众股东的合理投资回报,同时兼顾公
司短期利益和长期发展、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

   三、未来三年(2020年-2022年)的具体股东回报规划

   (一)利润分配原则

   公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展;为保证投资者的长期基本回报,公司在综


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合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等
因素的基础上,坚持每年至少一次分红。

   (二)利润分配的形式

   公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件
的情况下,公司可以进行中期利润分配。

   (三)现金分红的比例

   公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的30%。

   (四)公司发放股票股利的具体条件

   公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的
条件下,提出股票股利分配方案。

   (五)公司利润分配方案的实施

   公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个
月内完成股利(或股份)的派发事项。

   四、未来三年股东回报规划的决策机制

   1、公司进行利润分配时,应当由公司董事会先制定分配方案,再行提交公
司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配方案时,要详细记录管理层
建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形
成书面记录作为公司档案妥善保存;

   2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见;

   3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求;


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   4、公司年度盈利且累计未分配利润为正而董事会未提出现金分红预案的,
董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及使用计划等
事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并及时披露;

   5、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;

   6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。如遇不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经
营造成重大影响,或公司自身经营发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行
调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

   五、本规划的生效机制

   1、本规划自公司股东大会审议通过后生效。

   2、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。

   3、本规划由公司董事会负责解释。




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