中化国际:中化国际董事会关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

              中化国际(控股)股份有限公司董事会

          关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司

         重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明


    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“上市公司”、“中化国际”或
“公司”)拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化
工集团有限公司 39.88%股权,同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团
股份有限公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份,先正
达集团股份有限公司以现金支付前述交易对价(以下简称“本次交易”)。

    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,公司董事
会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四
条的规定进行了审慎分析,其中:

    1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设
施工等有关报批事项;本次交易尚需呈报批准的程序,公司已在《中化国际(控
股)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对
可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

    2、本次交易的交易对方先正达集团合法拥有标的资产完整的所有权,不存
在出资不实或影响标的公司合法存续等情形;在各方均能严格履行相关交易协议
的情况下,标的资产转移过户不存在法律障碍。

    3、本次交易前,上市公司资产完整,在人员、采购、生产、销售、知识产
权等方面保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

    4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力;有利于公司突
出主业、增强抗风险能力;本次交易预计不会新增对公司具有重大不利影响的关
联交易或同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。

    综上所述,公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条的规定。




   (以下无正文)
(本页无正文,为《中化国际(控股)股份有限公司董事会关于公司本次重大资
产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说
明》之盖章页)




                                   中化国际(控股)股份有限公司

                                              董事会

                                           2021 年 2 月 5 日

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