中化国际:中化国际董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

               中化国际(控股)股份有限公司董事会

    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

         与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明


    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“上市公司”、“中化国际”或
“公司”)拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化
工集团有限公司39.88%股权,同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股
份有限公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份,先正达集
团股份有限公司以现金支付前述交易对价(以下简称“本次交易”)。

    公司聘请中通诚资产评估有限公司(以下简称“中通诚”)对本次交易相关
资产进行了评估。董事会在充分了解本次交易的前提下,分别对评估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性
等事项发表如下意见:

    一、评估机构的独立性

    公司聘请的评估机构中通诚具有证券期货业务资格。中通诚评估及经办评估
师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实
的和预期的利害关系;评估机构具有独立性。

    二、评估假设前提的合理性

    评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假
设前提具有合理性。

    三、评估方法与评估目的的相关性

    本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值,为本次交易提供
价值参考依据。中通诚在评估过程中按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循
独立、客观、公正、科学的原则,选取了与评估目的及标的资产状况相关的评估
方法,实施了相应的评估程序,实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,所选用
的评估方法合理,与评估目的相关性一致。

    四、评估定价的公允性

    本次交易的标的资产经过具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评
估,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;标的资产交易价
格以评估值为依据,由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定,资产定
价公平、合理,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不会损害公司及股东特
别是中小股东的利益。

    综上,公司董事会认为本次交易中所聘请的评估机构具有独立性,评估假设
前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,其所出具的资产评估报告的评估结
论合理,评估定价公允。

    特此说明。




    (以下无正文)
    (本页无正文,为《中化国际(控股)股份有限公司董事会关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的说明》之盖章页)




                                      中化国际(控股)股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021 年 2 月 5 日

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