航天晨光:航天晨光股份有限公司七届一次董事会决议公告

证券代码:600501            证券简称:航天晨光        编号:临 2021—024


                 航天晨光股份有限公司
                 七届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司七届一次董事会以现场加通讯表决方式召开,公司于
2021 年 9 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2021 年 10 月 13 日下午 3:00 在公司科技大楼 828 会议室召开,通
讯会议表决截止时间为 2021 年 10 月 13 日下午 4:00。会议由公司董事长薛亮
主持,会议应参加董事 9 名,实参加董事 9 名(其中董事长薛亮和董事文树梁、
陈甦平、陈以亮参加现场会议;董事杜江红、陈亚军和独立董事卢光武、顾冶青、
叶青参加通讯会议),公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
       (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经公司 2021 年第一次临时股东大会选举,公司第七届董事会由薛亮、文树
梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮、卢光武、顾冶青、叶青九人组成。
    根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,选举薛亮任公司第七届董
事会董事长。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
        (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
    根据《公司章程》等相关规定,选举第七届董事会各专门委员会组成人员。
战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下:
    1.战略委员会委员:薛亮、文树梁、卢光武。薛亮任主任委员。
    2.提名委员会委员:顾冶青、卢光武、杜江红。顾冶青任主任委员。
    3.审计委员会委员:卢光武、叶青、陈以亮。卢光武任主任委员。
    4.薪酬与考核委员会委员:叶青、顾冶青、陈亚军、陈甦平。叶青任主任委
员。

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    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,聘任文树梁任公司总经
理。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       (四)审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
    根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,并经总经理文树梁提名,
聘任孙建航、李春芳、王镭为公司副总经理;聘任邓泽刚为公司财务负责人、总
法律顾问。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长薛亮提名,聘任邓泽刚任公司董事会秘书。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过《关于制定公司管理制度的议案》
    根据实际工作需要,公司制定《航天晨光股份有限公司财务管理规定》和《航
天晨光股份有限公司合规管理办法》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《公司 2020 年度合规管理报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




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                                                         董事会
                                                     2021 年 10 月 14 日




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附件:高级管理人员简历

文树梁:男,汉族,中共党员,1971 年 12 月生,博士研究生,研究员。曾任
航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号
副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任公司党委副
书记、董事、总经理。


孙建航:男,汉族,中共党员,1968 年 12 月出生,工商管理硕士,高级政工师。
曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任;南京航天晨光股份有限
公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任;航天晨光股份有限公司人力资
源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席;深圳航天工业技术研究院纪委书
记等职务。现任公司副总经理。


李春芳:男,汉族,中共党员,1968 年 4 月生,工商管理硕士,研究员。曾任
航天晨光泵阀(管件)分公司副总经理;航天晨光专用车辆分公司副总经理、总
经理;航天晨光化工机械分公司总经理等职务。现任公司副总经理。


王镭:男,汉族,中共党员,1969 年 6 月生,本科学历,研究员。曾任中国航
天机电集团公司发展计划部固定资产投资处副处长;中国航天科工集团有限公司
发展计划部固定资产投资处副处长、处长、计划统计处处长等职务。现任公司副
总经理。


邓泽刚:男,汉族,共产党员,1969 年 9 月生,本科学历,高级审计师,注
册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长,
航天机电集团 066 基地审计部审计室员工、副主任、主任,航天科工集团九院
审计部综合审计处处长、审计部副部长,四院审计与风险管理部副部长,中国航
天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任公司财务负责人、董事会秘书、总
法律顾问。




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