航天晨光:航天晨光股份有限公司2022年度日常关联交易公告

证券代码:600501           证券简称:航天晨光          编号:临 2022—015


             航天晨光股份有限公司
           2022 年度日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响:对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2022年4月28日召开的七
届七次董事会审议通过了《关于公司 2022年度关联交易总额的议案》。关联董
事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均回避表决,由其他三名非
关联董事进行表决,表决程序合法、规范。
    2.《关于公司2022年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2021年年度股
东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
    3.公司独立董事卢光武、顾冶青、叶青对上述关联交易事项已进行事前认
可,并发表了独立意见,认为:公司2022年度日常关联交易均为公司正常生产
经营所需,有利于公司相关主营业务的发展;公司对关联交易所履行的审议、批
准、披露程序符合有关法律、法规的规定,交易定价原则明确,交易价格合理,
未发现有损公司及非关联股东利益的情况;同意上述关联交易。

    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                单位:万元 币种:人民币

                                         2021 年年初     2021 年实际发
  关联交易类别          关联人
                                          预算金额          生金额

  采购商品和接 中国航天科工集团有限             30,000           9,678

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  受劳务       公司及其下属单位
  销售商品和提 中国航天科工集团有限
                                                20,000              1,878
  供劳务       公司及其下属单位
                  合计                          50,000             11,556


    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                 单位:万元 币种:人民币
                                             本年年初
                                             至披露日
                                   占同类                上年实 占同类
关联交                   本次预              与关联人
            关联人                 业务比                际发生 业务比
易类别                   计金额              累计已发
                                   例(%)                 金额   例(%)
                                             生的交易
                                               金额
采购商   中国航天科工
品和接   集团有限公司    21,000       5.74      /          9,678     2.68
受劳务   及其下属单位
销售商   中国航天科工
品和提   集团有限公司    22,000       4.98      /          1,878     0.46
供劳务   及其下属单位
  合计                   43,000       /         /        11,556        /


    二、主要关联方介绍和关联关系
    公司2022年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工
集团有限公司(以下简称科工集团)及其下属成员单位。主要如下:
    1.中国航天科工集团有限公司
    法定代表人:袁洁
    注册资本:187 亿元
    注册地址:北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系:控股股东
    经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星
地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车
及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、
监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱
乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、


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计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代
理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储
存支持服务。
    2. 航天物流有限公司
    法定代表人:李沈军
    注册资本:0.9 亿元
    注册地址:北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系:同一最终控制人
    经营范围:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售第三类医
疗器械;钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、
汽车、摩托车、汽车配件的销售;各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯
设备、轻工产品、针纺织品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、
服装的生产、组织和销售;自有房屋出租;有色金属的销售;承包境外机电工程
和境内国际招标工程;进出口业务;与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信
息服务;物业管理;出租商业用房、办公用房;住宿(仅限分支机构经营)。
    3. 湖北三江航天红峰控制有限公司
    法定代表人:王爱民
    注册资本:3.85 亿元
    注册地址:湖北省孝感市北京路特 8 号
    关联关系:同一最终控制人
    经营范围:特种装备的设计、制造;智能控制装备、激光应用装备、计算机
类软硬件及辅助设备、光纤传感及导航产品、阀门及电控系统的设计、生产、销
售及服务;机械、电子产品来样(料)加工;环境试验;自有房屋及设备租赁;
货物或技术进出口。
    上述关联方科工集团及其下属单位依法存续,具备持续经营和服务的履约能
力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项不会形
成坏账。
    三、定价政策和定价依据
    1.协作加工定价政策:根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,
均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标

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的价格为依据。
    2.其他类交易价格定价政策和定价:以不高于市场价为原则,参照市场价
格进行结算。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有
的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好的
效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算,对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公
司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、备查文件
   1.公司七届七次董事会决议
   2.公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
   3.公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见
   4.公司七届六次监事会决议



   特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 4 月 30 日




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