航天晨光:航天晨光股份有限公司七届十次董事会决议公告

证券代码:600501            证券简称:航天晨光       编号:临 2022—029


                   航天晨光股份有限公司
                 七届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十次董事会以通讯表决方式召
开,公司于 2022 年 6 月 24 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 6 月 30 日 12 时。会议应参加董
事 9 名,实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于制定《董事会授权管理办法》的议案
    为贯彻落实国务院国资委及中国航天科工集团有限公司(以下简称集团公司)
关于公司治理的相关要求,进一步完善公司法人治理结构,厘清公司治理主体之
间的权责边界,公司制定《董事会授权管理办法》,明确了董事会授权原则、具
体经营管理事项的授权权限、管理机制、责任主体等内容。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (二)关于制定《产权转让及资产处置管理办法》的议案
    为贯彻落实国务院国资委及集团公司相关文件精神,全面落实集团公司产权
转让及资产处置管理要求,优化公司产权转让及资产处置管理流程,公司制定《产
权转让及资产处置管理办法》,规范公司及所属单位的产权转让及资产处置行为,
加强公司境内外产权转让及资产处置的监督管理,促进国有资产规范有序流转,
防止国有资产流失。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
       (三)关于修订《对外投资管理办法》的议案
    为贯彻落实集团公司关于股权投资工作最新政策要求,公司对《对外投资管
理办法》进行修订,形成《股权投资管理办法》,主要修订内容为:规定公司开

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展股权投资应当满足的基本条件以及股权投资项目的基本条件;理顺投资决策权
限及职责,确定决策主体;明确投资项目审批及备案管理;细化股权投资立项及
审批流程;规范项目组织实施与监督管理等。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


    特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 7 月 1 日




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