方大特钢2019年第六次临时股东大会会议文件

   方大特钢科技股份有限公司                        2019 年第六次临时股东大会会议文件




                                       
                                       
                    方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会会议文件


                                       
                                       
                                       




                                                               
                                       
                                       
                                       
                              2019 年 10 月 9 日




                                       
   方大特钢科技股份有限公司                      2019 年第六次临时股东大会会议文件




                    方大特钢科技股份有限公司
                       (2019 年第六次临时股东大会文件)

                                  文件目录


         一、会议议程


         二、会议议案
         (一)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
         (二)审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案
相关有效期的议案》


         三、会议表决
         2019 年第六次临时股东大会表决票




                                       
   方大特钢科技股份有限公司                 2019 年第六次临时股东大会会议文件




              方大特钢科技股份有限公司
          2019 年第六次临时股东大会会议议程

         一、会议安排
         (一)会议时间:2019 年 10 月 9 日(星期三)9:00
         (二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号)
         (三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员
         (四)会议主持:公司董事长汪春雷
         二、会议议程
         (一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
         (二)会议主持人宣布会议开始
         (三)宣读议案
         (四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股
东代理人的提问
         (五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清
点表决票
         (六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证
         (七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文件




                                 
   方大特钢科技股份有限公司                      2019 年第六次临时股东大会会议文件




                    方大特钢科技股份有限公司
        关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东:
         因公司增加《证券日报》为指定信息披露媒体,对《公司
章程》相关条款进行修订,具体如下:
                         修订前                      修订后
     第一百八十三条 公司指定《上      第一百八十三条 公司指定《上
     海证券报》、《中国证券报》为刊   海证券报》、《中国证券报》、《证
     登公司公告和其他需要披露信       券日报》为刊登公司公告和其他
     息的报刊。                       需要披露信息的报刊。
         请各位股东予以审议。


                                              2019 年 10 月 9 日




                                      
   方大特钢科技股份有限公司                  2019 年第六次临时股东大会会议文件




                    方大特钢科技股份有限公司
   关于延长公司公开发行可转换公司债券方案
                              相关有效期的议案

各位股东:
         2018 年 9 月 20 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议
通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》等,本次公开发行可转换公司债券(以
下简称“本次可转债”)股东大会决议有效期及公司股东大会授
权董事会全权办理本次可转债相关事宜有效期均为自股东大会
审议通过之日起 12 个月(即 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月
19 日)。
         公司本次可转债的股东大会决议有效期于 2019 年 9 月 19
日到期,为保持本次可转债工作的延续性和有效性,公司延长
本次可转债股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全
权办理本次可转债相关事宜有效期,上述有效期均延长 12 个月
(即 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日)。除上述事项外,
本次可转债其他内容保持不变。
         请各位股东予以审议。


                                          2019 年 10 月 9 日


                                      

关闭窗口