方大特钢:方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告

方大特钢科技股份有限公司
             关于新增日常关联交易事项的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    方大特钢科技股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会
议,非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交公司
股东大会审议。
    本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)审议程序
    方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃方大优尔
塔牧业发展有限公司(以下简称“方大优尔塔”)、东乡族自治县东西协作盛味堂
食品有限公司(以下简称“盛味堂公司”)分别与关联方九江萍钢钢铁有限公司
(以下简称“九江钢铁”)、萍乡萍钢安源钢铁有限公司(以下简称“萍安钢铁”)、
四川省达州钢铁集团有限责任公司(以下简称“达州钢铁”)等预计发生日常关
联交易,关联交易金额约为 602 万元。
    2020 年 12 月 23 日,公司第七届董事会第二十一次会议非关联董事一致审
议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事徐志新、黄智华、雷骞
国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案,该事
项已获得独立董事同意并发表独立意见。
    (二)2020 年 1-9 月日常关联交易的预计及执行情况
                                              2020 年度预计 2020 年 1-9 月发
   关联交易类别               关联人
                                              金额(万元) 生金额(万元)
 采购钢厂用物资等            九江钢铁                0           7.75
                       九江萍钢钢铁有限
 采购钢厂用物资等                             5000           2007.5
                         公司丰南分公司
                       九江萍钢钢铁有限
     销售物资                                  0              2.99
                         公司丰南分公司
    上表数据未经审计。
    2020 年 1-9 月,公司未与达州钢铁发生关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方介绍
    1.九江萍钢钢铁有限公司,注册资本:324,000 万元,注册地:江西省九江
市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;矿产品(需
要前置许可的除外)的购销;对外贸易经营;机械设备维修;检验检测计量服务;
装卸;自营或代理货物及技术进出口贸易;自产副产品水渣、机头灰、瓦斯灰销
售;废旧物资、废油、废液、废耐火材料(不含危险化学品)销售;旅游资源开
发和经营管理;旅游宣传策划;旅游商品开发销售;景区配套设施建设、运营;
景区园林规划、设计及施工;景区游览服务、景区内客运及相关配套服务;旅游
餐饮服务;文化传播。
    截至 2019 年 12 月 31 日,九江钢铁(合并)经审计的总资产 1,467,971.99
万元,所有者权益 1,012,819.45 万元,资产负债率为 31.01%,2019 年度实现营
业收入 2,297,106.13 万元,利润总额 211,326.17 万元。
    2.萍乡萍钢安源钢铁有限公司,注册资本:316,000 万元,注册地:江西省
萍乡市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;氧气、
氮气、氩气生产、销售(许可证有效期至 2022 年 2 月 2 日);自产副产品水渣、
机头灰、瓦斯灰销售;废旧物资、废油、废液、废耐火材料(不含危险化学品)
销售;矿产品的购销;对外贸易经营;机械设备维修;检验检测计量服务;装卸;
自营或代理货物及技术进出口贸易;普通货物运输;旅游资源开发和经营管理;
旅游宣传策划;旅游商品开发销售;景区配套设施建设、运营;景区园林规划、
设计及施工;景区游览服务、景区内客运及相关配套服务;旅游餐饮服务;文化
传播。
    截至 2019 年 12 月 31 日,萍安钢铁(合并)经审计的总资产 1,241,061.18
万元,所有者权益 813,927.01 万元,资产负债率为 34.42%,2019 年度实现营业
收入 2,154,573.55 万元,利润总额 161,203.35 万元。
    3.四川省达州钢铁集团有限责任公司,注册资本:225,330.0156 万元,注
册地:四川省达州市,经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;销售:焦炭、焦油、
农用化肥(硫酸铵)、化工产品(不含危险品);耐火材料、氧气、金属门窗制造、
加工;建筑材料销售;日用百货、五金、交电销售;建筑安装(凭资质证经营);
发电;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外);建筑行业(建筑工程)丙级工程设计;经济与商务咨询服务、
其他专业咨询服务;冶金工程技术研究服务;钒钛产品生产销售;金属制品生产
及销售(不涉及审批事项);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工
处理;再生物资回收与批发;氧(475200000m)、氮(449280000 m)、氩(13578000
m)生产、销售(凭许可证在有限期限内经营)。
    2019 年度,江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)未持有达
州钢铁股权,未对达州钢铁合并财务报表。
    (二)交易双方的关联关系
    方大钢铁系公司控股股东,控制持有公司44.47%股权。
    方大钢铁持有江西萍钢实业股份有限公司51.90%股权,江西萍钢实业股份有
限公司分别持有九江钢铁、萍安钢铁100%股权。
    方大钢铁系达州钢铁控股股东,持有达州钢铁44.46%股权。
    三、关联交易主要内容和定价政策
                    合同/   服务               付款       预计交易       预计交易金
 卖方     买方                     结算价格
                    协议    项目               方式         期限         额(万元)
                            肉类                         2020 年 10 月
         九江钢铁   合同           市场价格   合同约定
                            食品                         -2021 年 3 月
方大优                      肉类                         2020 年 10 月
         萍安钢铁   合同           市场价格   合同约定
  尔塔                      食品                         -2021 年 3 月
                            肉类                         2020 年 10 月
         达州钢铁   合同           市场价格   合同约定
                            食品                         -2021 年 3 月
                                                         2020 年 10 月
         九江钢铁   合同    腐竹   市场价格   合同约定
                                                         -2021 年 3 月
盛味堂                                                   2020 年 10 月
         萍安钢铁   合同    腐竹   市场价格   合同约定
  公司                                                   -2021 年 3 月
                                                         2020 年 10 月
         达州钢铁   合同    腐竹   市场价格   合同约定
                                                         -2021 年 3 月
    (一)方大优尔塔向九江钢铁、萍安钢铁、达州钢铁销售肉类食品,销售价
格参考市场价格确定,按照合同约定结算。
    (二)盛味堂公司向九江钢铁、萍安钢铁、达州钢铁销售腐竹等食品,销售
价格参考市场价格确定,按照合同约定结算。
    四、本次关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易系向关联方销售公司东乡扶贫子公司产品,公司与关联方之间
的交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基础,不存在损害公司和中
小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成关联方
依赖。本次关联交易有利于拓宽扶贫产品的销售渠道,提升公司扶贫子公司的经
营业绩。
    五、独立董事意见
    公司控股子公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行,定价公允,
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。
    公司董事在审议关联交易议案时,表决程序合法,关联董事已回避表决,符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
    特此公告。
                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 24 日

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