黑牡丹(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

                 黑牡丹(集团)股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等文件的规定,为了进一步规范公司利润分配政策,更好的回报
投资者,维护全体股东的合法权益,公司拟对《公司章程》中利润分配相关条款
进行修订完善,具体修订内容如下:
    一、第三条
    原为:公司于 1992 年 12 月 18 日经江苏省经济体制改革委员会【苏体改生
(1992)196 号文】批准,首次向社会法人单位和公司内部职工定向募集发行法
人股 1000 万股和内部职工股 450 万股。
    公司于 2002 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会【证监发行字(2002)
37 号文】核准,于 2002 年 6 月 3 日首次向社会公众发行人民币普通股 3800 万
股,于 2002 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。
    公司于 2009 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]59 号
文】核准,于 2009 年 2 月 13 日向常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
发行人民币普通股 357,151,900 股,于 2012 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。
    现修改为:公司于 1992 年 12 月 18 日经江苏省经济体制改革委员会【苏体
改生(1992)196 号文】批准,首次向社会法人单位和公司内部职工定向募集发
行法人股 1000 万股和内部职工股 450 万股。
    公司于 2002 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会【证监发行字(2002)
37 号文】核准,于 2002 年 6 月 3 日首次向社会公众发行人民币普通股 3800 万
股,于 2002 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。
    公司于 2009 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]59 号
文】核准,于 2009 年 2 月 13 日向常高新集团有限公司发行人民币普通股
357,151,900 股,于 2012 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。
    二、在第一百五十五条第(四)款后增加一款:
    (五)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
    三、第一百五十八条第(二)款
    原为:公司调整利润分配政策应由经营层拟定,经独立董事事前认可后提交
董事会审议,独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见;调整后的利润分
配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东及其
代理人所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。
    现修改为:公司调整利润分配政策应由经营层拟定,经独立董事事前认可后
提交董事会审议,独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见;调整后的利
润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会审议。在听取公众投资者意见
的基础上,调整后的利润分配政策经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权
的 2/3 以上通过后方可实施。
    《公司章程》其余内容不变,如涉及条款序号的,序号相应调整。
    公司六届二十一次董事会已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,该议
案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。


                                        黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
                                                          2014 年 4 月 22 日

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