黑牡丹(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

                   黑牡丹(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 4 月 24 日,公司六届二十七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,同意对《公司章程》和《股东
大会议事规则》中的部分条款进行修订。
    一、《公司章程》的修订内容
    根据《公司法》及中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号《上市公司章程指
引(2014 年修订)》等文件的规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订完善,具
体修订内容如下:
条款               修订前                                  修订后
                                            股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权
             股东(包括股东代理人)以
                                        的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
         其所代表的有表决权的股份数
                                            股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
         额行使表决权,每一股份享有一
                                        时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
         票表决权。
                                        应当及时公开披露。
             公司持有的本公司股份没
第七十                                      公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
         有表决权,且该部分股份不计入
  八条                                  份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
         出席股东大会有表决权的股份
                                            公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
         总数。
                                        东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
             董事会、独立董事和符合相
                                        被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
         关规定条件的股东可以征集股
                                        或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
         东投票权。
                                        集投票权提出最低持股比例限制。
             公司应在保证股东大会合
         法、有效的前提下,通过各种方     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通
第八十
         式和途径,包括提供网络形式的 过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等
  条
         投票平台等现代信息技术手段, 现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
         为股东参加股东大会提供便利。
             出席股东大会的股东,应当       出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发
         对提交表决的提案发表以下意     表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算
第八十
         见之一:同意、反对或弃权。     机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人
  九条
             未填、错填、字迹无法辨认   意思表示进行申报的除外。
         的表决票、未投的表决票均视为       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表


           投票人放弃表决权利,其所持股 决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表
           份数的表决结果应计为“弃权”。 决结果应计为“弃权”。
第一百
               依照《公司法》第一百五十
四十四                                        依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、
           二条的规定,对董事、高级管理
  条第                                    高级管理人员提起诉讼;
           人员提起诉讼;
(七)款
     《公司章程》其余内容不变,如涉及条款序号的,序号相应调整。

     二、《股东议事规则》的修订内容
     根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号《上市公司股东大会规则(2014
 年修订)》及中国证券监督管理委员会的相关要求,结合公司的具体情况,现对《股
 东大会议事规则》做出如下修订:
 条款                修订前                                   修订后
               公司在公司住所地召开股
           东大会。
               公司将设置股东大会会场,       公司在公司住所地召开股东大会。
           以现场会议形式召开。公司可以       股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,
           采用安全、经济、便捷的网络或   并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程
第二十     其他方式为股东参加股东大会     的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为
  一条     提供便利。股东通过上述方式参   股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
           加股东大会的,视为出席。       股东大会的,视为出席。
               股东可以亲自出席股东大         股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可
           会并行使表决权,也可以委托他   以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
           人代为出席和在授权范围内行
           使表决权。
                                              股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当
                                          回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大
                股东与股东大会拟审议事    会有表决权的股份总数。
           项有关联关系时,应当回避表         股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
           决,其所持有表决权的股份不计   时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结
           入出席股东大会有表决权的股     果应当及时公开披露。
第三十
           份总数。                           公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份
  一条
                公司持有自己的股份没有    不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
           表决权,且该部分股份不计入出       公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
           席股东大会有表决权的股份总     东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
           数。                           被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                          或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
                                          集投票权提出最低持股比例限制。
               出席股东大会的股东,对提       出席股东大会的股东,对提交表决的提案发表以
           交表决的提案发表以下意见之     下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构
第三十     一:同意、反对或弃权。         作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思
  六条         未填、错填、字迹无法辨认   表示进行申报的除外。
           的表决票或未投的表决票均视         未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
           为投票人放弃表决权利,其所持   决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表


         股份数的表决结果应计为“弃     决结果应计为“弃权”。
         权”。
                                              公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
             公司股东大会决议内容违
                                        效。
         反法律、行政法规的无效。
                                            公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中
             股东大会的会议召集程序、
                                        小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资
第四十   表决方式违反法律、行政法规或
                                        者的合法权益。
  五条   者公司章程,或者决议内容违反
                                            股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、
         公司章程的,股东可以自决议作
                                        行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程
         出之日起 60 日内,请求人民法
                                        的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民
         院撤销。
                                        法院撤销。
    《股东大会议事规则》其余内容不变,如涉及条款序号的,序号相应调整。
    上述两项修订事项需提交公司股东大会审议。
    本次修改后的《公司章程》和《股东大会议事规则》全文,详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告。




                                                 黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
                                                                    2015 年 4 月 28 日





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