黑牡丹关于支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告

证券代码:600510                证券简称:黑牡丹              公告编号:2019-053



                  黑牡丹(集团)股份有限公司
关于支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产
               并募集配套资金预案的修订说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 3 日披露
了《黑牡丹(集团)股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资
产并募集配套资金预案》(以下简称“预案”)及其摘要。
    公司于 2019 年 7 月 16 日收到上海证券交易所《关于对黑牡丹(集团)股份
有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案信
息披露的问询函》(上证公函【2019】1018 号)(以下简称“《问询函》”)。根据
《问询函》的相关要求,公司组织相关人员就《问询函》所列问题进行了认真分
析与核查,对预案及其摘要的部分内容进行了修订,并于 2019 年 7 月 31 日披露
了《支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案(修订
稿)》及其摘要, 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    本次修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明中的简称与预案中的
简称具有相同含义):
  预案章节           预案条目                          修订内容
                八、本次交易对上市
重大事项提示                         补充披露了本次交易对上市公司主营业务的影响
                公司的影响
                                     补充披露了业绩承诺不能实现及业绩承诺补偿不足
                一、与本次交易相关   的风险
                的风险
                                     补充披露了商誉减值风险
重大风险提示
                                     补充披露了未与核心技术人员、关键人员签署竞业
                二、与标的公司经营   禁止协议的风险应对措施
                相关的风险
                                     补充披露了客户不稳定和订单不可持续风险
                一、本次交易的背景   补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司的
第一节 本次     和目的               控制措施
交易概述        三、本次交易对上市
                                     补充披露了本次交易对上市公司主营业务的影响
                公司的影响
                                         1
  预案章节          预案条目                          修订内容
               四、本次交易作价的
                                    补充披露了本次交易作价的合理性
               合理性
               五、标的公司未来业
                                    补充披露了标的公司未来业绩承诺的可实现性
               绩承诺的可实现性
                                    补充披露了标的公司在工业及新能源领域制冷相关
                                    业务的拓展情况
                                    更新披露了标的公司的主要核心竞争力
               三、最近两年主营业
               务情况               补充披露了标的公司所处行业的基本情况及其市场
                                    占有率
第五节 交易                         补充披露了标的公司与所处行业国内市场的前三大
标的基本情况                        龙头企业的对比情况
               五、标的公司本次交
                                    补充披露了标的公司本次交易及历次的股权变动及
               易及历次的股权变动
                                    作价合理性
               及作价情况
               六、标的公司的收入
                                    补充披露了标的公司的收入确认方法
               确认方法
第七节 风险    二、与标的公司经营   补充披露了未与核心技术人员、关键人员签署竞业
因素           相关的风险           禁止协议风险应对措施



    特此公告。




                                            黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 7 月 31 日




                                        2

关闭窗口