联环药业第七届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:600513           证券简称:联环药业       公告编号:2019-043




                     江苏联环药业股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告

    特别提示:

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议
于 2019 年 10 月 24 日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际
出席三名,出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。
本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法
律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:
    (一)同意《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文,监事会认为:
    1、《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;
    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规
定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
    3、在出具本意见前,未发现参与第三季度报告编制与审议的人员有违反保
密规定的行为。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    (二)同意《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项是公司生产
经营的实际需要,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的
交易原则。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司
本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易的表决程序符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次日常关联交易对公司的独立性没
有影响,不会导致公司对关联方产生依赖。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。)


    会议无其他议题,特此公告。




                                          江苏联环药业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 10 月 26 日

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