联环药业2019年年度股东大会会议资料

    江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料




 江苏联环药业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料
           (股票代码:600513)




    会议日期:二〇二〇年五月二十二日


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                        江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料



                                           目         录


股东大会会议须知 ................................................................... - 3 -

联环药业 2019 年年度股东大会会议议程 ................................................. - 4 -

议案一:公司 2019 年度董事会工作报告 ................................................. - 7 -

议案二:公司 2019 年度监事会工作报告 ................................................ - 14 -

议案三:公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告 ........................... - 16 -

议案四:《公司 2019 年年度报告》全文及摘要 ........................................... - 21 -

议案五:公司 2019 年度利润分配议案 .................................................. - 22 -

议案六:关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案 .......................................... - 23 -

议案七:关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案 .................................... - 24 -

议案八:关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案 ............................... - 29 -

议案九:选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ............................... - 30 -

议案十:关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交易协议>的议案 ........ - 31 -

公司独立董事 2019 年度述职报告 ...................................................... - 32 -




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                                    股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会
的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合
法权益,本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票账
户卡、(法人)授权书等)于 2020 年 5 月 21 日办理会议登记手续。

    四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部
门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位股东发言时
间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书。




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                       江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料



                      联环药业 2019 年年度股东大会会议议程


    一、会议表决方式:

    现场投票和网络投票相结合的方式。

    二、会议时间:

    现场会议时间:2020 年 5 月 22 日 14:30。

    网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 22 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

    三、会议地点:

    现场会议地点:扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室。

    网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统。

    四、会议主持人:董事长 夏春来先生

    五、现场会议议程:

   (一)主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况;

   (二)推选监票人和计票人(两名股东代表和一名监事);

   (三)审议下列议案:
                                                                              投票股东类型
      序号                          议案名称
                                                                                A 股股东
     非累积投票议案
       1     《公司 2019 年度董事会工作报告》                                     √
       2     《公司 2019 年度监事会工作报告》                                     √
       3     《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》                   √
       4     《公司 2019 年年度报告》全文及摘要                                   √
       5     《公司 2019 年度利润分配议案》                                       √
       6     《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》                               √
       7     《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》                         √
       8     《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》                     √
       9     《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》                     √
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                   江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
         《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日
    10                                                                    √
         常关联交易协议>的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八
次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、10
应回避表决的关联股东名称:江苏联环药业集团有限公司

 (四)听取《2019 年度独立董事述职报告》;

 (五)股东及其授权代表发言及答疑;

 (六)对上述各议案进行投票表决;

 (七)统计有效表决票;

 (八)休会统计表决情况;

 (九)宣布表决结果;

 (十)宣读股东大会决议;

 (十一)由公司聘请的律师发表见证意见;

 (十二)签署会议决议和会议记录;

 (十三)主持人宣布本次股东大会结束。




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                             江苏联环药业股份有限公司

                             2019 年年度股东大会投票卡


股东姓名/名称:                                          股东账号:


代理人姓名:                                            代表股数:



                                                                                表决意见
  序号                          表决议案
                                                                      同意      反对   弃权   回避
   1     《公司 2019 年度董事会工作报告》
   2     《公司 2019 年度监事会工作报告》
   3     《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
   4     《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
   5     《公司 2019 年度利润分配议案》
   6     《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
   7     《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
   8     《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
   9     《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
         《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常
   10
         关联交易协议>的议案》




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                                                                               2020 年 5 月 22 日


表决方法:投票表决时,非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”,多划或不划的无效;累积投
票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数,每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无
效。




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议案一:                   公司 2019 年度董事会工作报告


各位股东及股东代表:
    现在我代表公司董事会向本次股东大会作 2019 年度工作报告。
    一、2019 年度公司经营情况
       2019 年国家持续深化医药卫生体制改革,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,政
策及法规密集出台,《疫苗管理法》颁布,《药品管理法》新修,注射剂一致性评价推进,带
量采购落地执行并继续扩围、DRG 试点开启等多项重磅政策、重要法规的发布,深刻影响着
整个医药行业。
       2019 年,联环药业在公司党委和管理层的部署带领下,积极适应改革新形势新要求,实
行老厂区生产经营和新厂区退城进园两线作战,公司上下以市场为导向,坚持党建统领,强
化责任担当,勤于作为、甘于奉献,以全面高质量发展为目标,以经济建设为中心,以退城
进园为主攻点,深入践行“共创、共赢、共享”的发展理念,全面出色地完成了各项目标任
务。
       2019 年,公司实现营业收入 12.90 亿元,同比增长 26.60 %;实现营业利润 10,176.86
万元;实现归属于母公司所有者的净利润 7,973.05 万元,同比增长 8.39%。
    报告期内,公司重点推进了以下工作:
       1、坚持管理创新,绿色发展
       (1)持续优化机构设置和职能配置。先后成立了退城进园、招投标、项目监督、新药研
发及投资并购等领导小组,强化组织建设,保障公司各项重点工作全面落实;成立药物研究
院,加速推进新品研发、一致性评价等工作;成立法务部,加强公司风险管控。以集中管控、
分级处理为原则,由法务、投资发展、财务审计、监察等部门紧密配合,维护公司各项合法
权益。
       (2)完善激励机制。2019 年,公司顺利实施了 2019 年限制性股票激励计划,进一步压
实了管理层、经营层与科技骨干齐心协力发展联环药业的责任。同时,修订完善了管理层、
经营层、中层干部及班组长绩效考核细则,通过建章立制完善优化激励机制。
       (3)不断强化品牌建设。2019 年,公司董事长荣获扬州市优秀企业家光荣称号;公司
荣获改革开放 40 年助力广陵发展优秀国有企业;公司 QC 小组荣获全国医药行业质量管理 QC
小组发表一等奖两个、优秀奖一个;《用高效液相色谱法测定盐酸屈他维林注射液中有关物质
的方法》获国家专利局授权;一锅法制备醋酸乌利司他、一种制备盐酸屈他维林中间体的新
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方法已取得专利申请;非洛地平、氢化可的松、盐酸屈他维林、醋酸氢化可的松、爱普列特
片、依巴斯汀片荣获省医药行业优秀产品品牌,扩大了联环药业在全国医药行业的知名度和
美誉度。
    (4)持续完善质保体系。公司坚持管理、控制、生产、销售为一体的药品全生命周期管
控。报告期公司获得了六个原料药的 GMP 认证证书,接受了易制毒化学品的专项飞行检查,
通过了江苏省认证中心的现场检查。
    (5)坚守安全防线。完善了“党政同责、一岗双责,失职追责”的安全生产责任体系,
坚持“谁主管,谁负责”的原则,进一步明确高层的安全生产管理责任,逐级签订安全生产
目标管理责任书,安全生产责任层层分解落实到人,彻底消除安全死角和盲区。通过多种形
式强化安全教育和培训,对各车间组织事故应急救援预案演练和安全消防演习,切实提高全
员的安全意识和防范能力。
    (6)不断加大环保改造投入,持续完善环保管理网络,制定大气减排措施方案和“一厂
一策”管控措施,实时监测水、气、声的排放情况,对检查过程中发现的缺陷及时落实整改,
完成了环保局要求的“减存量控风险”三年专项行动任务,完成了新厂区污水处理及环保设
施的安装工作。
    2、持续加速科研创新
    公司坚持研发为天,密切关注政策动向,持续加大研发投入,加速成果转化,聚焦扬州、
南京和“产学研”一体化三大研发平台加速科研创新,创新药遴选、新品研发和老产品挖潜
工作齐头并进。
    创新药研发成效显著。公司聚焦三大研发平台持续加速新品研发,目前包含创新药在内
的多个在研项目正齐头共进。南京联智研发中心自主立项、独立研发的新药项目正在持续推
进;与中科院上海药物研究所共同立项开发的抗白血病及抗糖尿病两个创新药即将启动 I 期
临床试验研究;与中国药科大学共同立项开发的治疗肺梗阻(COPD)药物化合物专利及晶型专
利已获授权。
    紧盯时序进度,仿制药、一致性评价、工艺变更、对外合作齐头并进,硫酸氢氯吡格雷
片、叶酸片、米力农注射液完成技术审评,即将迎接国家局现场核查。盐酸多西环素片及盐
酸莫西沙星片完成一致性评价,已申报至国家审评中心。盐酸达泊西汀片、苯磺贝他斯汀片
已完成临床研究,辛伐他汀片、他达拉非片、阿奇霉素片等多个项目已进入临床阶段,五个
品种(原料及制剂)正在报注册申报,多个品种正在进行药学研究。

    2019 年公司研发投入为 5,455.47 万元,同比增加 27.07%。
    3、经营业绩稳中有升
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       2019 年,公司紧紧围绕“三整合、一转变”营销战略,积极推进人员、产品和队伍的彻
 底整合,转变销售模式,圆满完成了年度目标。
       (1)制剂销售情况。面对国内外医药市场整体偏弱窘境,公司创新激励机制,加强考核,
 积极推动重点品种的销售突破。重点临床品种爱普列特、依巴斯汀销售均过亿元,较上年同
 期稳步增长;盐酸屈他维林注射液等的销量较上年大幅增加。制剂品种销售总体稳步上升。
       (2)原料药销售情况。面对国际经济复苏乏力、原辅材料价格上涨以及中美贸易战等多
 重因素影响,公司强化服务,细化团队分工合作,稳定了原料药销售的国际市场。
       4、持续做好公司及子公司股权管理和对外投资
       (1)公司于 2019 年 9 月收购成都亚中生物制药有限责任公司 29.6154%股权,并对成都
 亚中进行增资,股权转让及增资均已完成,公司持有成都亚中 45%股权。
       (2)2019 年 12 月成都亚中生物制药有限责任公司与四川省彭州工业开发区管理委员会
 签订《投资协议》,投资生物医药研发制造基地项目,该项目能够增强公司原料制剂一体化优
 势,进一步优化公司的产业布局和产品结构,提升公司综合竞争力。
       (3)公司依据《子公司管理控制制度》等规章制度,加强对子公司的管理控制,确保子
 公司的规范运作和依法经营的同时,业务符合公司的总体发展战略,有效控制风险,保护投
 资者合法权益。
       5、坚持党建统领,重点工作推进有序
       2019 年,联环药业党委以习总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指引,紧紧围绕公
 司生产经营目标,以退城进园为主攻点,以文化创新、支部建设、党员教育、人才培养、群
 团发展、员工增收等重点工作为落脚点,全力开展党建各项工作。
       二、关于 2019 年度公司治理
       2019 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
 等法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责的开展各项工作,不断完善公司法人治理结构,
 自觉履行信息披露义务,促进公司规范化运作水平。
       1、报告期内,公司股东大会、董事会、总经理办公会均严格按照《公司章程》的规定运
 作与召开,充分保护股东权益,特别是中小股东的权益。公司本着公开、公平、公正的原则,
 认真、及时履行了信息披露义务,并保证了信息披露的真实、准确和完整性,没有出现虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
       2、关于 2019 年董事会历次会议情况

序号    召开时间      会议届次                                        通过议案

 1     2019-3-26   第七届董事会第   1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
                                                    -9-
                                江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
                     四次会议           2、《公司 2018 年度总经理工作报告》
                                        3、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
                                        4、《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
                                        5、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
                                        6、《公司 2018 年度利润分配议案》
                                        7、《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
                                        8、《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》
                                        9、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
                                        10、《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
                                        11、《关于公司与江苏联环药业集团有限公司续签<综合服务协议>的议案》
                                        12、《关于扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司续签<污水委托处理协议>
                                        的议案》
                                        13、《关于重新审议扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司<土地使用权租
                                        赁协议>、<房屋租赁协议>、<综合服务协议>的议案》
                                        14、《关于公司与江苏联环健康大药房连锁有限公司签订<健康咨询服务协议>的议
                                        案》
                                        15、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
                                        16、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
                     第七届董事会第     1、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文
2      2019-4-24
                     五次会议           2、《关于公司与扬州市普林斯化工有限公司签订<购销合同>的议案》
                                        1、《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
                                        的议案》
                     第七届董事会第
3      2019-4-29                        2、《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
                     二次临时会议
                                        的议案》
                                        3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
                     第七届董事会第     1、《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》
4      2019-5-20
                     三次临时会议       2、《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
                     第七届董事会第     1、《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
5      2019-6-24
                     四次临时会议       2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
                                        1、《关于提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
                     第七届董事会第
6      2019-7-24                        2、《关于修订<公司章程>的议案》
                     五次临时会议
                                        3、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
                     第七届董事会第
7       2019-8-7                        1、《关于公司与中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的议案》
                     六次临时会议
                                        1、《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
                                        2、《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
                     第七届董事会第
8      2019-8-15                        3、《关于调整公司第七届董事会提名委员会成员的议案》
                     六次会议
                                        4、《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
                                        5、《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
                     第七届董事会第
9       2019-9-5                        1、《关于公司对外投资的议案》
                     七次临时会议
                                        1、《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
                     第七届董事会第     2、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
10     2019-10-24
                     七次会议           3、《关于修订<联环药业“三重一大”集体决策审批制度>的议案》
                                        4、《关于修订<联环药业子公司董事、监事、高管委派制度>的议案》
                                        1、《关于控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司对外投资的议案》
                                        2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
                                        3、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》
                                        4、《关于公司变更注册地址的议案》
                     第七届董事会第
11     2019-12-27                       5、《关于修订<公司章程>的议案》
                     八次临时会议
                                        6、《关于公司与扬州市普林斯化工有限公司签订<产品购销合同>的议案》
                                        7、《关于公司吸收合并全资子公司扬州制药有限公司暨变更部分募投项目实施主体
                                        的议案》
                                        8、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
       3、关于 2019 年股东大会及决议执行情况
序号      召开时间        会议届次                                        通过议案
                        2018 年 年 度   1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
 1       2019-4-26
                        股东大会        2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
                                                        - 10 -
                        江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
                                  3、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
                                  4、《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
                                  5、《公司 2018 年度利润分配议案》
                                  6、《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》
                                  7、《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》
                                  8、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
                                  1、《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘
                  2019 年 第 一   要的议案》
2      2019-6-5   次临时股东大    2、《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
                  会              的议案》
                                  3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
                  2019 年 第 二
                                  1、《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3      2019-8-9   次临时股东大
                  会              2、《关于修订<公司章程>的议案》

    决议执行情况:
    (1)公司 2018 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配议案》已实施完毕。
公司于 2019 年 6 月 12 日在《上海证券报》发布《公司 2018 年年度权益分派实施公告》,于
2019 年 6 月 18 日实施完毕。
    (2)公司 2019 年限制性股票激励计划于 2019 年 7 月 18 日取得中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登记证明》,登记手续已完成。

    三、公司董事会 2020 年度经营目标和工作方针
    2020 年,是全面建成小康社会的决胜之年和“十三五”规划的收官之年,也是联环药业
新厂区全面生产、加速转型升级再出发的元年。我们要守正创新,坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会精神,全面落实“共创、共赢、共
享”的发展理念,大力弘扬“激情、创新、敬业、诚信”的联环精神,全力抓好各项重点工
作,谋取公司高速度高质量发展,切实有效地提升企业竞争力。
    为完成经营目标,2020 年公司将重点开展以下工作:
    1、加速技术创新
    (1)完善工艺,提升质量。针对新设备设施和生产工艺要求,解决生产过程中遇到的问
题,加速工艺变更,持续提升公司产品质量。
    (2)加速设备升级。公司新厂区加大了机器人的应用,运用了大量的国内外最新技术和
设备,固体制剂联动线、制粒线、空调系统、水系统全面升级,加强了人机互联交流。加速
设备调试,快速攻关解决调试难题,释放最大设计产能,满足各品种生产个性需要和产品内
在质量要求。
    (3)聚力新品研发。2020 年公司将不断加大科技投入,一方面加速产品转移,另一方
面紧盯抗糖、抗白血病、COPD 等创新药加速研发转化进度;同时瞄准硫酸氢氯吡格雷、米力
农、苯磺贝他斯汀、盐酸达泊西汀等各类仿制药的时序进度,增强公司高质量发展引擎。
                                                  - 11 -
                       江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

    2、持续践行销售为王
    (1)继续深化“三整合、一转变”的营销体系和营销理念改革,进一步推进专业化推广
的营销模式,加大市场整合的力度,创新管理。积极研究应对国家医改带来的医药市场的变
化,化解营销合规化进程中的矛盾。
    (2)坚持学术推广为主,多种形式并存,加强营销人员专业知识培训,提升业务水平,
扩大临床品种的市场占有率。
    (3)加强招商代理品种的管理和过程控制,加强代理协议的审核和签署,做到目标明确、
考核严格、奖罚合理,同时加强服务和监督,确保招商代理品种年度目标的完成。
    (4)推进普药部的队伍建设,调整人员结构,优化组合,积极推进普药销售渠道建设,
认真分析普药品种的市场状况,积极探索销售的新思维、新路径、新方法,做到普药销售的
精细化、精准化,开创公司普药品种销售的新局面。
    (5)进一步完善销售管理的各项规章制度,优化业务流程,增强职能部门的服务意识和
服务水平,提高工作效率。
    3、着力“三化”融合,推动绿色发展转型升级
    (1)严格落实《药品管理法》史上“四个最严”要求,建全完善 SOP、SMP 制度,强化
质保体系,加强生产操作、安全环保、质量管控等方面的标准化建设,新厂区将加大工业机
器人等新设备设施的应用,提升设备仪器操作精度,最大限度地降低人为差错,减少可能出
现的次品废液。
    (2)深入贯彻“两山”理念,不断加大安全环保投入。充分运用新设备设施和技术,加
快现代化调度指挥中心和安全监控中心的建设和运维,扎实推进无人值守功能开发,完成安
全监控、生产调度、通信联络、语音广播、位置监测等系统的数据融合和实时预警、报警联
动,构筑安全防线。
    (3)深入融合“自动化、智能化、信息化”,高效推进精细化管理转型升级。借力 OA、
ERP 等系统的运用,加速建成联环药业大数据平台和自动化系统,实现对子企业的远程管理,
推进无纸化办公,推进管理升级;同时,创新绿色发展方式,充分利用太阳能发电,加强清
洁能源应用,推进公司绿色发展再上新台阶。
     4、强化投资并购
    2020 年,在做强做优做大药品生产主业的同时,公司将充分利用自身品牌资源,谨慎
强化投资并购,实现产业链延伸和协同,挖掘新的利润增长点,增强盈利能力,驱动业绩增
长,提高公司的综合竞争实力和抗风险能力。通过多元化发展,为企业谋取更大的发展空间。
    新厂区、新起点、新征程。2020 年是联环药业全面高质量发展的推进年,我们将以新理
                                              - 12 -
                    江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

念引领新发展,时刻牢记为联环谋发展、为员工谋幸福的初心使命,全力推进联环药业整体
转型升级,全面开创联环药业高质量发展的新辉煌!
    以上是我代表公司董事会所作的工作报告,请各位股东及股东代表予以审议。
    谢谢大家!


                                                                       2020 年 5 月 22 日




                                           - 13 -
                          江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料



议案二:                         公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:
    现在,我代表公司监事会将 2019 年度的工作向本次股东大会报告如下:

   一、 监事会的工作情况
           召 开
    序号                会议届次                                 通过议案
           时 间
                                           一、同意《公司 2018 年度监事会工作报告》
                                           二、同意《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
                                           三、同意《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
                                           四、同意《公司 2018 年度利润分配议案》
           2019 年
                      第七届监事会第       五、同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
      1    3 月 26
                      四次会议             六、同意《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
           日
                                       项报告>的议案》
                                           七、同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》
                                           同意将第一、二、三、四、五项议案提交公司 2018 年年度股东大
                                       会审议
           2019 年                         一、同意《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文
                      第七届监事会第
      2    4 月 24                         二、同意《关于公司与扬州市普林斯化工有限公司签订<购销合同>
                      五次会议
           日                          的议案》
                                           一、同意《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激
                                       励计划(草案)及其摘要的议案》
           2019 年
                      第七届监事会第       二、同意《关于江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股票激
      3    4 月 29
                      一次临时会议     励计划实施考核管理办法的议案》
           日
                                           三、同意《关于核实江苏联环药业股份有限公司 2019 年限制性股
                                       票激励计划激励对象名单的议案》
           2019 年
                      第七届监事会第       一、同意《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
      4    6 月 24
                      二次临时会议
           日
           2019 年                         一、同意《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
                      第七届监事会第
      5    8 月 15                         二、同意《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情
                      六次会议
           日                          况的专项报告>的议案》
           2019 年                         一、同意《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
                      第七届监事会第
      6    10 月 24                        二、同意《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
                      七次会议
           日
           2019 年                         一、同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》
                      第七届监事会第
      7    12 月 27                        二、同意《关于公司与扬州市普林斯化工有限公司签订<产品购销
                      三次临时会议
           日                          合同>的议案》



    二、监事会监督、检查情况

    1、依法运作情况

                                                  - 14 -
                       江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

    报告期内,公司监事会成员列席了股东大会、董事会,并对会议的召开程序、决议事项
以及董事会对股东大会决议履行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情
况等进行了有效地监督与检查。监事会认为:报告期内,公司规范运作,各项决策程序符合
国家法律法规和《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内控体系,能够依法合规
运作,不存在违规经营情况。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责,未发现有损
于公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内,监事会对公司的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行
了监督和检查。监事会认为,公司财务会计制度建全,结构合理,运作规范,财务状况良好。
监事会认真审核了公司的财务报告和会计报表,认为公司 2019 年度财务报告能够真实反映公
司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计报告是
客观公允的。
    3、募集资金实际投入情况
 监事会认为公司最近一次募集资金实际投入情况符合《公司募集资金管理办法》的规定。
    4、关联交易情况
    监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为:报告期公司发生的关联交
易系日常经营性关联交易,符合有关规定和协议,关联交易决策程序合法合规,交易行为遵
守市场原则,交易定价遵循了市场定价原则,关联董事均回避表决,未发现存在损害公司或
非关联股东合法权益的情形。
    5、执行利润分配政策情况
    报告期内,公司根据监管要求及公司实际情况,对 2018 年度利润进行了分配。监事会
对报告期公司利润分配情况进行了核查,公司严格执行了利润分配政策,决策程序合法有效。
    6、对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行,报告期内,未发现公司内部控制方
面的重大、重要缺陷。监事会成员认真审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》,查阅公
司内部控制等相关文件,监事会认为:《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    2020 年,公司监事会将切实履行监督职责,进一步促进公司规范运作,切实维护公司及
全体股东的合法权益。
    以上是我代表公司监事会所作的工作报告,请各位股东及股东代表予以审议。



                                                                        2020 年 5 月 22 日

                                              - 15 -
                            江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

议案三:               公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告


                                  公司 2019 年度财务决算报告


各位股东及股东代表:
       现在,我代表江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”),向大会作 2019 年度财务
决算报告,请审议。
       2019 年国家持续深化医药卫生体制改革,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,政
策及法规密集出台,《疫苗管理法》颁布,《药品管理法》新修,注射剂一致性评价推进,带
量采购落地执行并继续扩围、DRG 试点开启等多项重磅政策、重要法规的发布,深刻影响着
整个医药行业。
       2019 年,联环药业在公司党委和管理层的部署带领下,积极适应改革新形势新要求,实
行老厂区生产经营和新厂区退城进园两线作战,公司上下以市场为导向,坚持党建统领,强
化责任担当,勤于作为、甘于奉献,以全面高质量发展为目标,以经济建设为中心,以退城
进园为主攻点,深入践行“共创、共赢、共享”的发展理念,全面出色地完成了各项目标任
务。
         2019 年,公司实现营业收入 12.90 亿元,同比增长 26.60 %;实现营业利润 10,176.86
万元;实现归属于母公司所有者的净利润 7,973.05 万元,同比增长 8.39%,公司经营业绩持
续增长,经营效益稳步提升。

        1.2019 年 1-12 月主要经济指标完成情况:
                                                                        单位:人民币万元
                         项目                    本年实际                    上年同期

            营业收入                            129033.27                   101923.87

            营业成本                             51369.49                    32007.39

            毛利率                                  60.19                    68.60

            每股收益                               0.28                        0.26

            每股净资产                             3.76                        3.32

            股本                                 28810.54                    28545.63

            净资产                              108402.69                    94660.67

            净利润                                8324.92                    7416.98

            归属于母公司的净利润                  7973.05                    7355.68


                                                   - 16 -
                             江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

       2.业绩分析
       2019 年,公司实现营业收入 12.90 亿元,同比增长 26.60 %;实现营业利润 10,176.86
万元;实现归属于母公司所有者的净利润 7,973.05 万元,同比增长 8.39%,公司经营业绩持
续增长,经营效益稳步提升。

        2019 年全年费用 66238.40 万元,总资产 188959.82 万元,负债 80557.13 万元,股东
权益 108402.69 万元,每股净资产 3.76 元,每股利润 0.28 元。公司成立以来,一贯注重财
务管理,防范财务风险,严格执行各项法律、法规和公司的规章制度,坚持厉行节约的原则,
资产质量逐年提高,同时我们仍然面临产品降价,劳动力成本提高,环保治理等各项费用上
涨的不利因素,因此完成 2019 年的利润指标是公司上下共同努力的成果。
        3.费用支出情况
                                                                 单位:人民币万元
                      项目                       2019 年                      2018 年
                    销售费用                    51416.31                     48319.89
                    管理费用                    9514.93                       7437.08
                    研发费用                    4696.76                       3805.78
                    财务费用                     610.40                       -409.38
                      合计                      66238.40                     59153.37
             占营业收入比例(%)                  51.33                        58.03
        4.公司技改和新品开发
       (1)公司 2019 年新增固定资产和在建工程 3.5 亿元,主要用于生产设备和新厂区建
设;
       (2)公司聚焦三大研发平台持续加速新品研发,目前包含创新药在内的多个在研项
目正齐头共进。南京联智研发中心自主立项、独立研发的新药项目正在持续推进;与中
科院上海药物研究所共同立项开发的抗白血病及抗糖尿病两个创新药即将启动 I 期临床
试验研究;与中国药科大学共同立项开发的治疗肺梗阻(COPD)药物化合物专利及晶型专
利已获授权。
       2019 年,公司费用化研发投入为 4696.76 万元,同比增加 23.41%
       (3)公司 2019 年共提取累计折旧 1832.66 万元,仍按照个别折旧率进行计提。

       5.职工薪酬
       2019 年公司员工工资和奖金人均 7.85 万元,年末已足额提取了养老金、公积金等费
用,并上缴有关部门。
   以上是公司 2019 年度财务决算报告,请各位股东及股东代表予以审议。
                                                                                        2020 年 5 月 22 日
                                                    - 17 -
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                                公司 2020 年度财务预算报告


各位股东及股东代表:
    现在,我代表江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”),向大会作 2020 年度财务
预算报告,请审议。
    一、财务预算编制原则
    根据《公司法》、《新会计准则》以及公司章程相关规定,公司将以盈利、发展、行使股
东利益最大化为目的,编制 2020 年财务预算报告,报告中指标数字是以总经理 2019 年工作
报告为基础,以完成销售指标为前提,结合公司 2020 年生产计划、销售计划、结合新药和普
药的销售预案并编制管理、财务、销售费用计划,以 2020 年国家法律、法规及医药销售、原
料供应市场无特殊变化为前提。
    二、公司经营情况
    2019 年度,公司实现营业收入 12.90 亿元,同比增长 26.60%;实现营业利润 10176.86
万元;实现归属于母公司所有者的净利润 7973.05 万元,同比增长 8.39%,公司经营业绩持
续增长,经营效益稳步提升。
    2020 年,公司将乘势而上,以市场为导向,持续强化党委的统领和引领作用,坚持解放
思想,坚持求真务实,坚持抢抓机遇科学谋划,深入践行“共创、共赢、共享”的发展理念,
有力推进“招才引智”与“招商引资”协调联动,多措并举,凝聚思想共识,提振创业热情,
聚力攻坚退城进园,持续加速转型升级,全力以赴抓好党建、研发、销售、生产管理、投资
并购、文化建设等重点工作,谋取公司高速度高质量发展。
    2020 年公司力争实现收入 16 亿元,利润 1.219 亿元。
    三、2020 年财务预算方案:                                                    单位:万元
                项   目                         母公司                             合并

     主营业务收入                                79200                            160000

     主营业务成本                                15350                             66000

     营业税费                                    1030                              1780

     销售费用                                    39140                             58070

     管理费用                                    7900                              12040

     研发费用                                    5130                              5430

     财务费用                                    1170                              1770
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     投资收益                                   20                              20

     资产减值准备                               290                             440

     营业外收入

     营业外支出

     利润总额                                  9210                            14490

     所得税                                    1380                            2300

     净利润                                    7830                            12190

     归属于母公司净利润                        7830                            10180

 财务预算方案的说明:
    (一)收入情况说明
    2020 年度的主营业务收入数额是根据销售部门提供的销售计划,结合公司 2019 年在市
场实际销售做出的谨慎测算。其销售量以销售部门的计划为基础,以公司 2019 年全年平均价
格为预算售价,以 2019 年全年平均成本来测算。其中母公司 79200 万元;扬州制药 8480 万
元;联环营销 48672.57 万元。(本预算是以 2020 年度国家现行法律、法规政策无重大变化,
所在地区社会政治、经济环境无重大变化,国家有关税率、利率等无重大变化为前提。)
    (二)支出情况说明
    2020 年公司进一步加强内部管理,严格执行各项法律、法规,进一步完善工艺,认真搞
好节能减排,加强班组成本管理,严格控制非经营性支出。
   1.销售费用
    公司要全面完成 2020 年的销售计划,在加大投资的同时,必须上下紧密配合,特别是新
药、招商和普药队伍的有机结合,做到资源共享,形成合力。在积极巩固现有市场的同时,
努力开拓新市场,运用新思路进一步提高新品的市场占有率,扩大其影响,使联环药业这个
品牌的产品在国内市场的占有率进一步提高。
    公司根据内部考核政策结合产品年度销售计划,销售费用进行了测算如下:
                                                                    单位:人民币万元
              销售费用项目                     母公司                          合并

     销售费用                                  36185                           53685

     产品促销费、广告费                         1478                           2191

     运输费                                      480                            712

     差旅费                                      554                            825


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     其他                                          443                            657

                合     计                        39140                           58070

    2.管理费用
    2020 年公司将根据其发展机制,积极开发新产品,并结合自身实际情况,根据各部门费
用计划,公司年度预计支出 12040 万元。具体明细如下:
                                                                    单位:人民币万元
              管理费用项目                      母公司                           合并

     工资                                        1333                            2031

     折旧                                         672                            1024

     技术开发费                                  5130                            5430

     统筹费                                       442                             673

     无形资产摊销                                 200                             200

     其他                                         123                            2682

               合    计                          7900                            12040

      3.企业发展和新品开发计划
   (1)技术开发项目 2020 年公司新品研发和一致性评价等预计支出 6200 万元。
   (2)2020 年计划提取固定资产折旧 2120 万元,仍按照个别折旧率执行。
   (3)2020 年计划提取大修理费 790 万元,仍然采用统收统支,在年末一次性结清的方法,
以确保 2020 年大修计划的实施。
    (4)2020 年公司新厂区建设,预计投入 25000 万元。
    4.员工工资及福利计划
   (1)2020 年计划提取劳动保险费 2765 万元,由公积金、养老金、待业保险金等组成。
   (2)2020 年公司员工工资和奖金在 2019 年年平均收入的基础上上升 10%到 15%。
    2020 年公司正处于退城进园、抢抓机遇的关键时点,站在新时代新的起跑线上,为实现
资产保值增值、实现联环新的跨越就要求公司全体高管和全体员工要立足市场,抢抓机遇,
坚定信心,锐意进取,以只争朝夕的精神和卓有成效的工作力争全年奋斗目标的实现和各项
工作任务的完成,为公司的发展打开新的局面。
    以上是公司 2020 年度财务预算报告,请各位股东及股东代表予以审议。


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议案四:            《公司 2019 年年度报告》全文及摘要


各位股东及股东代表:
    《公司 2019 年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,《公
司 2019 年年度报告》全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,《公司 2019
年年度报告》摘要已刊登在 2020 年 4 月 25 日的《上海证券报》上,请各位股东注意阅读。
    本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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议案五:                     公司 2019 年度利润分配议案


各位股东及股东代表:
    根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《公司 2019 年度利润分配议案》,公司拟
以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.84
元(含税),共计派发 24,191,191.08 元(含税),剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外,
本年度公司不进行其他形式分配。
    本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
     请各位股东及股东代表予以审议。




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议案六:                  关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案


各位股东及股东代表:
   公司根据实际经营发展情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过,公司 2019 年度董事、监事薪酬情况如下:
                                                                    2019 年从公司获得的
             姓   名                   职务                性别
                                                                    税前报酬总额(万元)
             夏春来                   董事长                男                   75
             吴文格               董事、总经理              男               67.5
             钱振华                  副董事长               男               63.75
             潘和平              董事、副总经理             男              57.375
             金仁力                    董事                 男                   0
             王广基                    董事                 男                   0
             陈玲娣                  独立董事               女                   8
             周建平                  独立董事               男                   8
              陈莹                   独立董事               女               3.33
             吴坚平                 监事会主席              男                   0
             冯国民                    监事                 男                   0
             王   越                 职工监事               女               33.75
           张雷(离任)              独立董事               男               5.33
             合   计                     /                   /              322.035



    本议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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议案七:                     关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案


各位股东及股东代表:
       根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司依据上年日常关联交
易情况及 2020 年生产经营计划,对 2020 年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如
下:
       一、日常关联交易基本情况
       前次日常关联交易预计和实际情况对比如下表:
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                                              预计金额与
   关联交易                                                    2019 年年度    2019 年年度实   实际发生额
                        关联人             关联交易内容
     类别                                                       预计金额       际发生金额     差异较大的
                                                                                                原因
                 扬州扬大联环药业基
                                      购入原辅料、药品等              30.00           10.86
                 因工程有限公司

                 扬州联通医药设备有
                                      购入固定资产、在建工程         900.00          763.28
                 限公司
  向关联方购
                                                                                              该关联交易
  买原材料、商
                                                                                              已经公司第
  品             扬州市普林斯化工有
                                      购入原辅料                       0.00          226.12   七届董事会
                 限公司
                                                                                              第五次会议
                                                                                              审议通过

                 小计                                                930.00         1000.26

                 江苏联环药业集团有   排污费、环境保护费、综
                                                                     850.00          378.85
                 限公司               合服务费
                 扬州联通医药设备有
                                      设备维修                       600.00          263.94
  接受关联方     限公司
  服务           江苏联环健康大药房
                                      咨询服务费                      50.00           26.50
                 连锁有限公司

                 小计                                               1500.00          669.29

                 扬州扬大联环药业基
                                      销售药品、材料等                85.00           30.28
                 因工程有限公司
                 扬州联通医药设备有
  向关联方销                          销售药品、材料等                17.00           10.92
                 限公司
  售产品
                 江苏联环健康大药房
                                      销售药品、材料等                70.00           52.28
                 连锁有限公司

                 小计                                                172.00           93.48

                 江苏联环药业集团有
  接受关联方                          土地、房屋                     210.00          207.82
                 限公司
  提供的租赁
                 小计                                                210.00          207.82

  合计                                                              2812.00         1970.85




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    2020 年日常关联交易预计情况
    公司依据上年日常关联交易情况及 2020 年生产经营计划,现对 2020 年度全年的日常关
联交易进行了预计,累计日常关联交易金额不超过 3845.00 万元,具体情况如下:
                                                     单位:万元     币种:人民币
                                                               本年年初
                                                               至 2020
                                                       占同                                       本次预计金额与
   关联                                                        年 3 月 31              占同类
                                关联交易   本次预计    类业                 上年实际              上年实际发生金
   交易         关联人                                         日与关联                业务比
                                  内容       金额      务比                 发生金额              额差异较大的原
   类别                                                        人累计已                例(%)
                                                       例(%)                                          因
                                                               发生的交
                                                                 易金额
           扬州扬大联环药       购入原辅
           业基因工程有限       料、药品       15.00     0.60                  10.86     1.08
           公司                 等
  向关联                                                                                          因新厂区建设设
                                购入固定
  方购买 扬州联通医药设         资产、在     1000.00    39.76                 763.28    76.31
                                                                                                  备安装,购入固定
  原材料、 备有限公司           建工程
                                                                                                  资产、在建工程等
  商品                                                                                            增加
           扬州市普林斯化       购入原辅
                                             1500.00    59.64      11.52      226.12    22.61
           工有限公司           料
                 小计                        2515.00   100.00      11.52    1,000.26   100.00
                                排污费、
           江苏联环药业集       环境保护
                                              900.00    78.26                 378.85    56.60
           团有限公司           费、综合
                                服务费
  接受关
         扬州联通医药设
  联方服                        设备维修      200.00    17.39      30.55      263.94    39.44
         备有限公司
  务
         江苏联环健康大
                                咨询服务
         药房连锁有限公                        50.00     4.35                  26.50     3.96
                                费
         司
                 小计                       1150.00    100.00      30.55      669.29   100.00
           扬州扬大联环药       销售药
           业基因工程有限       品、材料       70.00    38.89                  30.28    32.39
           公司                 等
                                销售药
  向关联 扬 州 联 通 医 药 设   品、材料                                       10.92
         备有限公司                            10.00     5.56                           11.68
  方销售                        等
  产品     江苏联环健康大       销售药
           药房连锁有限公       品、材料      100.00    55.55      17.08       52.28    55.93
           司                   等

                 小计                         180.00   100.00      17.08       93.48   100.00
  接受     江苏联环药业集       土地、房
                                                   0         0         0      207.82   100.00
  关联     团有限公司           屋
  方提
  供的           小计                              0         0         0      207.82   100.00
  租赁

  合计                                       3845.00               59.15     1970.85


    二、关联方介绍和关联关系
    1、江苏联环药业集团有限公司
    法定代表人:夏春来

                                                        - 25 -
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    注册资本:9275 万元
    经营范围:许可经营项目:危险品、普货运输;药品、医疗器械零售(限分支机构经营)。
一般经营项目:小容量注射剂(含激素类)、原料药(含抗肿瘤类、激素类)、离子交换树脂、
有机中间体制造。
    住所:邗江工业园
    与本公司的关联关系:本公司的控股股东。

    2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司
    法定代表人:吴文格
    注册资本:3075 万元
    经营范围:生产羊胚胎素系列护肤品;研究开发、生产转基因生物制品;销售本公司自
产产品;与转基因治疗和药物有关的研究开发与技术服务;护肤、洁肤类化妆品生产(限分
支机构经营);食品销售(在许可经营范围和有效期限内经营);食品生产;美容;养生保健
信息咨询;房屋租赁。
    住所:扬州市邗江区西湖镇美湖路 9 号-9
    与本公司的关联关系:本公司联营公司及同一母公司,其中本公司控股股东持股 27.64%,
本公司持股 24.39%。

    3、扬州联通医药设备有限公司
    法定代表人:商金明
    注册资本:784.3 万元
    经营范围:医药专用设备、化工通用设备制造;第一、第二类压力容器及非标容器制造;
化工医药工程设备、管道、水电、机电安装;不锈钢制品制造、维修;设备拆除工程(不含
爆破拆除)、防腐绝缘工程设计、施工;土建维修。
    住所:扬州市邗江区健康一路 9 号
    与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

    4、江苏联环健康大药房连锁有限公司
    法定代表人:钱振华
    注册资本:7900 万元
    经营范围:药品、食品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、一类、二类、三类医疗
器械、消毒产品、日用百货、化妆品、针织纺品、五金家电的零售;中医门诊(限分支机构
经营)。企业营销策划,展览展示服务,市场推广,健康保健咨询、医药信息咨询,按摩推拿
服务、自有房屋租赁、道路普通货物运输,普通货物仓储、配送服务。
    住所:扬州市广陵区文峰路 21 号
    与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

    5、扬州市普林斯化工有限公司
    法定代表人:潘和平
    注册资本:1666.6667 万元
                                            - 26 -
                      江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

    经营范围:1,3-二氯丙烷、3-氯-1-丙醇、盐酸制造、销售,1,3-丙二醇单甲醚、3-氯丙基
甲基醚、4-氯丁基甲基醚、6-氯-1-己醇、1-氯-2-丙氧基乙烷、1-氯-2-甲氧基乙烷、氯代十二烷、
1-氯辛烷、二氯三乙醚、2-氯乙氧基乙醇、氯代十四烷、1-氯-2-苯氧基乙烷、4-氯-1-丁醇、3-
苄氧基-1-丙醇、溴乙基甲基醚、N-(3-氯丙基)吗啉、N-(2-羟乙基)吗啉、N-(2-羟乙基)哌
啶、2-(2-二乙氨基乙氧基)乙醇、1,1-二甲氧基-2-(2-甲氧基乙氧基)乙烷、N-(3-苄氧基
丙基)-5-溴吲哚啉、二甘醇、三甘醇制造、销售,二氧六环、1,1-二甲氧基-2-氯乙烷、氨基
乙醛缩二甲醇、甲胺基乙醛缩二甲醇、N,N-二甲基甲酰胺缩二甲醇、3,4-二氢吡喃,3-甲氧基
丁基醋酸脂、3-溴丙基甲基醚、3,4-二氢-7-甲氧基-4-氧化喹唑啉-6 醇乙酸酯、2-胺基-N-(2-
氯-甲基苯基)噻唑-5-甲酰胺、1-苯基环戊酸、3-二乙胺基-1-丙醇、4,4-二甲氧基三苯甲基氯、
亚硫酸钠饱和水溶液、3-氨基-1,2-丙二醇、1-溴-5-氯戊烷的销售,自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外)。
    住所:高邮市郭集乡码头庄
    与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司


    三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、综合服务费价格:2012 年 12 月 28 日本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《综
合服务协议》,江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有
偿的综合服务,服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等,并就所提供的综合服
务收取综合服务费,收费标准暂定为每月 4 万元。协议有效期为三年,自 2013 年 1 月 1 日起
计算。公司与联环集团已续签《综合服务协议》并经公司第七届董事会第四次会议审议通过,
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    2012 年 11 月 8 日,本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署
了《综合服务协议》,江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向其提供
有偿的综合服务,服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等,并就所提供的综合
服务收取综合服务费,收费标准暂定为每月 4 万元。协议有效期为五年,自 2012 年 8 月 1
日起计算。该协议已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公告。
    2013 年 7 月 1 日,本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了
《污水委托处理协议》,江苏联环药业集团有限公司向其提供污水处理服务,每月污水处理费
人民币 8 万元。协议有效期为三年,自 2013 年 7 月 1 日起计算。扬州制药与联环集团已续签
《污水委托处理协议》并经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 公告。
    江苏联环药业集团有限公司为本公司提供服务的条件将不逊于向任何第三方提供相同或
相似服务的条件,且给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利。
    2、土地使用权租赁价格、房屋租赁价格:公司于 2000 年 2 月 28 日与江苏联环药业集团
有限公司签署了《土地使用权租赁协议》,江苏联环药业集团有限公司将其以出让方式取得的
两宗土地:A 宗地面积为 11,352.7 平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第 60624 号)、B 宗地
面积 1,580.2 平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第 60625 号)之使用权租赁给本公司使用。
租赁期限为 50 年,租金为 15 万元/年,此两宗地已由具有 A 级土地估价资格的评估机构进行
评估,并经江苏省国土管理局苏国土籍函[1999]144 号确认。本公司已取得扬州市国土管理局
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                      江苏联环药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

核发的扬他项(2000)字第 0008 号和扬他项(2000)字第 0009 号《土地他项权利证明书》,
2005 年 1 月 10 日公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《房屋租赁协议》,确定自 2005
年度起 20 年租赁房屋的年租金为人民币 15 万元。上述协议已经公司六届十次临时董事会重
新审议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    2012 年 11 月 8 日本公司的子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签订
了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》,租赁江苏联环药业集团有限公司 11,403.21 平
方米的房屋以及 36,444.14 平方米的土地作为生产经营使用。土地的年租金按每平方米 15 元
计算,房屋的年租金按每平方米 108 元计算,上述协议已经公司第七届董事会第四次会议重
新审议通过,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
    3、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格:上述交易价格公允,且对
方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利,因此,不会损害本公司利益。交易均严格
按照协议规定的条款进行,未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。
    4、设备维修价格:按市场价格向扬州联通医药设备有限公司支付维修费用(包括加工费
和材料费),价格不高于扬州联通医药设备有限公司提供给任何第三方的价格。
    5、销售药品、材料价格:按市场价格结算,价格不低于本公司提供给任何第三方的价格。

    四、关联方履约能力
    上述关联方依法存续、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,对本公司支付
的款项不会形成坏账。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司预计的 2020 度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、
有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了
公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
    公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中
小股东的利益。


    本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联股东江
苏联环药业集团有限公司回避表决。
   本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,关联董事夏春来、吴文格、钱振华、
潘和平回避表决。
    请各位股东及股东代表予以审议。

                                                                             2020 年 5 月 22 日




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议案八:       关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案


各位股东及股东代表:
    根据公司董事会审计委员会的建议,决定继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供 2020 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务,聘期一年。会计报
表审计酬金为人民币 60 万元(一年)、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元(一年)。
    本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。


                                                                      2020 年 5 月 22 日




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议案九        选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表:
    鉴于陈玲娣女士连续担任本公司独立董事即将满六年,向公司董事会申请辞去公司第七
届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,
根据《公司章程》的规定,公司董事会同意选举张斌先生为独立董事候选人(简历附后)。任
期与公司第七届董事会一致。
    本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。




附独立董事候选人简历:
    张斌,男,1968 年 9 月出生,教授,会计学博士,中国注册会计师。张斌先生曾获扬州
大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992 年 9 月起历任江苏农学院经济
贸易系教学秘书,扬州大学商学院会计学系办公室主任,2006 年至今担任扬州大学商学院会
计学系主任;2009 年 5 月起任扬州市注册会计师协会理事;2011 年 7 月起任扬州市会计学会
副会长。2011 年 4 月至 2017 年 4 月兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事,
2016 年 5 月起兼任汕头东风印刷股份有限公司董事会独立董事,2016 年 11 月起兼任江苏奥
力威传感高科股份有限公司董事会独立董事。




                                                                 2020 年 5 月 22 日




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议案十       《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交

易协议>的议案》


    根据公司的生产需要,同意公司与扬州市普林斯化工有限公司(以下简称“普林斯”)签
订《日常关联交易协议》。普林斯为公司控股股东江苏联环药业集团有限公司的控股子公司,
本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联股东江苏联
环药业集团有限公司回避表决。
   本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,关联董事夏春来、吴文格、钱振华、
潘和平回避表决。
   请各位股东及股东代表予以审议。




                                                                            2020 年 5 月 22 日




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                         公司独立董事 2019 年度述职报告


    作为江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》
等有关规定,在 2019 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审
议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护全体股东尤其是广大中小股东
的合法权益。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
    一、独立董事的基本情况
    陈玲娣女士: 1989 年合肥工业大学工业管理工程(工业会计与统计专业)本科毕业,
2001 年南京大学金融学硕士毕业。研究方向为企业会计理论与实务,具有副教授职称和中国
注册会计师执业资格。1989 年 8 月—2001 年 12 月,江苏淮安广播电视大学财经系专任教师;
2002 年 1 月—2005 年 12 月,淮阴师范学院经济管理系专任教师; 2006 年 1 月至今,金陵
科技学院商学院会计系专任教师。
    周建平先生:1978—1982 年获中国药科大学(原南京药学院)药学学士学位,1982—1985
年在中国兽药监察所工作,1985—1988 年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校,从事药剂
学科研、教学工作至今。其中 1991—1992 年在日本近畿大学药学部访问学者;2001 年获中
国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任,教授、博导,学科负责
人。现兼任国家药典委员会执行委员(药剂专业主任委员),中国药学会药剂专业副主任委员、
理事,江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事;科技部 863 项目、国家自
然科学基金和国际合作等项目审评专家,SFDA 和江苏省药品和保健食品审评专家,国家发改
委药品价格审评专家等。
    陈莹女士,1977 年 12 月出生,中国国籍,管理科学与工程(金融工程方向)博士。南
京大学工程管理学院教授,南京大学金融科技研究与发展中心执行主任;首批南京大学-中国
银行奖教金(2010)获得者;2014 年南京大学“我最喜爱的老师” 称号获得者。
    作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在
影响独立董事独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    (一)股东大会、董事会审议决策事项
    2019 年度,公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会。我们按时出席股东大会、董事
会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时,我们认真审议各项议案,均能充分
发表自己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
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       2019 年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了
解,多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
       (二)参加董事会及股东大会会议情况
                                                                                         参加股东大会情
                                                 参加董事会情况
独立董事                                                                                       况
  姓名        应参加董   亲自出席次     以通讯方式参加次      委托出席次        缺席次   出席股东大会次
              事会次数       数               数                  数              数           数

 陈玲娣          11          11             10                    0                0        3

 周建平          11          11             10                    0                0        2

  陈莹           4           4              4                     0                0        0

       (三)参加各专业委员会会议情况
       我们分别担任了公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略
委员会委员并根据专业特长,分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任
委员。我们作为公司专业委员会委员,根据董事会各专业委员会的工作细则,参加各专业委
员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬等重大事项的专项会议,我们对
相关事项进行了认真审议并提交董事会,保证决策的科学性。
       (四)公司配合独立董事工作情况
       公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通,使独
立董事能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量作出独立判断的资料。同时,召开董事
会及相关会议前,公司精心组织准备会议材料,并及时准确传递,为独立董事工作提供了便
利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
       (一)关联交易情况
       公司的关联交易大多数是日常生产经营管理过程中发生的,独立董事根据 《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章的要求,对关
联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面
做出判断,并依照相关程序进行了审核。经审核,公司的日常关联交易符合市场准则,没有发生
侵占公司股东利益的情况;公司的关联往来,均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则,
按照有关的合同或协议操作,没有损害到公司的利益。本年度共审议了日常关联交易议案四
次。
       (二)对外担保及资金占用情况
       根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,我们对
                                                 - 33 -
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江苏联环药业股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的对外担保事项进行了专项审核,并发表
如下意见:经核查,截至 2019 年 12 月 31 日,江苏联环药业股份有限公司无对外担保行为。
    (三)募集资金的使用情况
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》,我们
重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核,认为公司募集资金的存放和使用过程完全
符合相关法规和制度的要求,不存在违规行为。
    (四)高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的提名及薪酬确定符合相关制度和规定。
    (五)业绩预告及业绩快报情况
    报告期内,公司未发布业绩预告及业绩快报。
    (六)续聘会计师事务所情况
    报告期内,陈玲娣女士作为公司董事会审计委员会委员建议公司董事会继续聘任天衡会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,并根据其工作量,协商确定具
体报酬。上述议案经公司董事会审议后,提交公司股东大会审议通过。
    (七)现金分红及其他投资者回报情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37
号)和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,就报告期内《公司 2018 年度利润分
配议案》发表了如下意见:我们认为公司董事会作出的公司以 2018 年 12 月 31 日的股本
285,456,270 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.78 元(含税),共计派发
22,265,589.06 元(含税),符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不
存在故意损害投资者利益的情况。
    (八)公司及股东承诺履行情况
    公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的各项承诺事项均得以严格遵守,
承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。
    (九)信息披露执行情况
    报告期内,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息披露
人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行
了监督,我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规
定,并履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (十)内部控制的执行情况
                                            - 34 -
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    报告期内,我们严格按照公司《内部控制手册》的要求,督促公司内控工作机构,全面
开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂
时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
    (十一)董事会及下属专门委员会的运作情况
    我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会战略委员会的主
要成员,严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情
况,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事,我们积极有效地履行了独立董事职责,持续关注公司生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业
务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相
关资料,坚持事先进行认真审核,并独立审慎、客观地行使了表决权,切实维护了公司和社
会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面,特别关注保护中小股东的合法权益,监
督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,维护了
公司和中小股东的权益。
    2020 年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规定,结合自
身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,利用专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股
东合法权益。


                                                     独立董事: 陈玲娣      周建平   陈莹
                                                               2020 年 5 月 22 日




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